广州白云山医药集团股份有限公司
2021年第一季度报告

　　公司代码：600332 　                                     公司简称：白云山

　　一、重要提示

　　1.1广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 本公司董事出席了第八届董事会第十二次会议审议季度报告, 其中，执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄显荣先生和独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加了会议。

　　1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至2021年3月31日止第一季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

　　1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文本若出现解释上的歧义时，以中文本为准。

　　二、公司基本情况

　　2.1 主要财务数据

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　　注：（1）以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

　　（2）非经常性损益涉及项目及金额包括：

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　　2.2 截止本报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　截至2021年3月31日止，持有本公司股票的股东户数为112,270户。其中，持有境内上市人民币普通股（A股）的股东112,240户，持有境外上市外资股（H股）的股东30户。

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　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用  √不适用

　　三、重要事项

　　3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用  □不适用

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　　注：根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》和补充发布的《收入准则案例-运输服务》，本期和上期销售费用中符合履约成本的运杂费计入营业成本。

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用  □不适用

　　根据本公司总体战略布局，结合医药公司业务发展需要，为进一步拓宽本公司境外融资渠道，加速本公司国际化战略的实施，本公司于 2019 年 9 月 10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，董事会授权本公司管理层启动分拆医药公司到香港联合交易所有限公司（“港交所”）上市的前期筹备工作。具体内容详见本公司日期为 2019 年 9 月 10 日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站（“上交所”）及在港交所网站上刊登的公告。

　　2020 年 4 月 29 日，医药公司完成股份制改造的工商登记，变更为股份有限公司。2020 年 8 月 6 日，医药公司增资扩股方案事项经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。2020 年 9 月 30 日，本公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过关于医药公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案等系列议案。2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间，医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者1家，引入普通投资者 5 家，最终增资扩股新增股本222,305,500 股。医药公司已于 2020 年 12 月 30 日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续。2021年 3月 9日，医药公司向中国证券监督管理委员会递交了关于首次公开发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板上市的申请材料并于2021 年3月17日获受理。2021年3月31日，医药公司向港交所递交了发行上市申请（A1表格），以申请医药公司于港交所主板上市及买卖。具体内容详见本公司日期为 2020 年 4 月 29 日、2020年 8 月 6 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2021年3月17日及2021年3月31日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

　　目前，医药公司分拆上市的相关工作在有序推进中。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用  √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用  √不适用

　　3.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明

　　√适用  □不适用

　　本报告期内，本集团新增合并单位1家。

　　2021年2月，本公司下属全资子公司广州采芝林药业有限公司、广州白云山中一药业有限公司、广州白云山汉方现代药业有限公司及本公司合资成立广东汉潮中药科技有限公司。该公司注册资本为人民币3,000万元，本集团对该公司综合持股比例为75%，其中广州采芝林药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为45%，广州白云山中一药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为5%，广州白云山汉方现代药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为5%，本公司认缴的出资额占注册资本的比例为20%。

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　法定代表人：李楚源

　　2021年4月27日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2021－025

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十二次会议（“会议”或“本次会议”）于2021年4月15日以书面及电邮方式发出通知，本次会议于2021年4月27日（星期二）上午在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，其中，执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄显荣先生和独立非执行董事王卫红女士以通讯方式参加了会议。董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：

　　一、本公司2021年第一季度报告

　　同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2021年第一季度财务报告。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　四、关于本公司减持一心堂药业集团股份有限公司（“一心堂”）股份的议案

　　考虑到本公司持有一心堂股份已超过三年，同意本公司通过减持一心堂部分股份收回初始投资成本。本次减持时间初定为12个月，本公司将分步减持，在前6个月本公司拟通过集中竞价及/或大宗交易方式减持一心堂总股本不超过3%的股份（约17,885,415股）。同意成立一心堂股份处置工作组，并授权工作组制定并实施具体减持方案。

　　表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2021-026

　　广州白云山医药集团股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第八次会议（“会议”）于2021年4月15日以书面及电邮方式发出通知，本次会议于2021年4月27日（星期二）在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事审议、表决，会议审议通过了如下议案：

　　1、本公司2021年第一季度报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　2、对本公司2021年第一季度报告的书面审核意见

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　广州白云山医药集团股份有限公司监事会

　　2021年4月27日