新海宜科技集团股份有限公司2020年年度报告摘要

　　（上接D447版）

　　（1）2016年7月，公司投资人民币2亿元对江西迪比科进行增资扩股，公司与江西迪比科实际控制人曾金辉签署了《关于向江西迪比科股份有限公司增资扩股的协议》，曾金辉承诺江西迪比科2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后的累计净利润不低于3.93亿元。若江西迪比科在业绩承诺期内实现的累计净利润未达到业绩承诺，曾金辉应就累计实际净利润未达到上述承诺的累计净利润的部分（按公司届时持有江西迪比科股权比例进行换算后确定）对公司进行补偿。

　　（2）2016年12月，公司与曾金辉、江西若彦实业有限公司（以下简称“若彦实业”）签署《业绩补偿及股份收购框架协议》，曾金辉同意根据审阅的江西迪比科2016、2017年度扣除非经常性损益后的净利润作为对新海宜业绩补偿的计算依据。曾金辉同意经公司聘请的会计师事务所对江西迪比科2018年实现的扣除非经常性损益的净利润情况进行审阅。曾金辉确认：业绩承诺期实际净利润=经审阅的2016年度扣除非经常性损益后的净利润+经审阅的2017年度扣除非经常性损益后的净利润+经审阅的2018年实现的扣除非经常性损益的净利润，业绩补偿款=（3.93亿元-业绩承诺期实际净利润）×1500万股÷8400万股。

　　公司聘请评估机构以2018年12月31日为评估基准日，对江西迪比科股份每股价值进行评估。经双方协商一致，曾金辉将以股份形式对公司进行业绩补偿。曾金辉因业绩承诺未完成而应向公司补偿的股份数为：业绩补偿款÷江西迪比科股份每股价值，公司将向曾金辉支付1元形式对价用于受让前述业绩补偿股份。

　　公司将以承接曾金辉和若彦实业所欠江西迪比科债务约1.2亿元（以实际数据为准）为对价，受让曾金辉和若彦实业所持江西迪比科的同等价值股份，应转让股份数量计算方式为：1.2亿元÷江西迪比科每股价值。

　　曾金辉同意对新海宜长期股权投资减值的损失进行补偿，减值损失补偿款=（13.33元-江西迪比科股份每股价值）×1500万股-已支付的业绩补偿款。曾金辉同意以其持有的江西迪比科股份对新海宜进行补偿，长期股权投资减值损失应向公司补偿的股份数为：减值损失补偿款÷江西迪比科股份每股价值。

　　根据上述协议，公司组织了相关中介机构开展本次收购股权所涉及的尽职调查、审计评估等各项工作。各中介机构通过获取资料、现场尽调、审计评估、访谈等方式，对江西迪比科历史沿革、业务开展情况、财务情况等方面开展尽职调查及审计、评估工作。但由于江西迪比科财务管理不规范，公司无法准确计算相关业绩补偿金额，亦不能确认相关业绩补偿款能否实现，2018年度财务报表未确认相关业绩补偿。

　　截止2019年12月31日，本公司与江西迪比科、曾金辉未就上述事项取得新的进展，2019年度财务报表亦未对上述业绩补偿款进行确认。

　　6、应收深圳市盈峰智慧科技有限公司债权包及股权收益款

　　（1）本公司于2019年10月与盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰控股”）签订股权转让合同，将深圳市盈峰智慧科技有限公司转让给盈峰控股。作为该转让交易的一部分，盈峰智慧将部分应收票据、应收账款、预付款、其他应收款以人民币41,995,423.10元转让给本公司，并约定此部分债权由盈峰智慧代收后向本公司支付。

　　（2）同时，本公司与盈峰智慧签订三份股权转让协议，分别约定将盈峰智慧持有的深圳市考拉超课科技股份有限公司、深圳市望尘科技有限公司、深圳市易思博酷客科技有限公司等三个公司的股权合计作价54,623,769.00元转让给本公司。截至2019年12月31日，上述股权转移手续尚未完成，因此本公司将其作为股权收益款核算。

　　深圳市望尘科技有限公司股权已于2020年5月29日转让至本公司。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内合并范围增加苏州新海宜电子商务有限公司、苏州炽点科技有限公司2家公司，减少了苏州赛安电子技术有限公司、深圳市盈峰智慧科技有限公司（原名称：深圳易思博软件技术有限公司）、西安秦海通信设备有限公司、江西新纳晶半导体有限公司4家公司。

　　证券代码：002089           证券简称：ST新海          公告编号：2021-022

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年4月15日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

　　一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　公司独立董事蒋百顺、李荣林、朱兆斌向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过《2020年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　八、审议通过《关于2021年度公司申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　九、审议通过《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2021年度日常经营关联交易预计的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　关联董事张亦斌、叶建彪回避表决。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十二、审议通过《董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十三、 审议通过《关于2020年度否定意见内控鉴证报告涉及事项的专项说明》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十四、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

　　公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取6万元（含税）津贴。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。

　　本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十六、审议通过《关于审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　十七、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：002089             证券简称：ST新海             公告编号：2021-021

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营事项段的无保留意见审计报告。本公司董事会已就相关事项出具专项说明，监事会及独立董事已就相关事项发表意见，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务和产品简介

　　公司目前主要产品包括IDC数据中心产品和制造板块。

　　1、数据中心板块

　　公司从2014年开始布局IDC业务，目的是为了延伸通信产业链，整合资源优势，增强公司竞争力。当年公司就联合中国电信苏州分公司一起开始数据中心的建设，2016年，公司数据中心一期1500个机柜正式开始运营，通过几年的摸索和锤炼，数据中心已经成为公司在产品升级方面的典范，也是公司产业链延伸的成功尝试。

　　基于数据需求和运用的庞大市场，公司在2019年再次投资，增加了500个数据机柜的建设，公司数据中心机柜数量超过2000个，租赁效率达80%以上，年收入达到亿元以上。

　　随着公司业务的逐步回归，公司在2020年度再次增加了对数据中心的投资，增加了500个机柜，公司数据中心的规模达到2500个，由于数据中心租赁客户相对比较稳定和优质，所以营收和利润都比较稳定，为公司的现金流提供了强有力的支撑。

　　2、制造板块

　　2.1通信硬件制造方面，公司多年来一直是各大运营商的优秀供应商，公司中标中国移动2021年至2022年软跳纤产品集中采购项目，就是最好的说明。同时公司通过努力，凭借自身实力，积极拓展业务渠道，中标上证所金桥技术中心基地机柜采购项目，成为通信硬件板块的有效补充。

　　2.2锂电材料产品制造方面，公司从2018年开始，就布局此方面的产能，经过几年的发展，到2020年，已经颇具规模。公司目前有48条冲压生产线，日产能达到300万个，拥有广西卓能、安徽众禾、陕西天臣、安徽天时、德朗能等一批优质的客户，已经成为公司业务增长新的一极。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计差错更正

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内，公司2020年实现营业总收入158,832,259.09元、营业成成本114,354,072.23元、净利润-289,899,228.42元,较2019年同比降低40.07%。公司主要业务中，其中IDC数据中心实现营业收入86,351,249.75元,较2019年同比增长38.25%。锂电材料产品2020年23,142,156.18元,较2019年同比增长24.95%。报告期内公司坚持发挥核心竞争优势，进一步处置低效资产和非主营资产，坚决回归主业，一方面继续做大做强公司传统的通信硬件业务，一方面确保公司数据中心规模稳定的基础上，不断扩大。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东净利润分别较上期减少1,0621.15万元、12,604.44万元、35,568.63万元，分别减少40.07%、52.43%、476.14%，主要原因是报告期内，公司受宏观经济环境波动的影响，公司销售订单减少，相应的收入，成本减少。因公司LED业务市场需求下滑，公司基于谨慎性原则对固定资产和存货计提减值准备。同时，对于部分业绩表现不达预期的参股公司计提了长期股权投资减值准备，导致公司归属于上市公司股东的净利润大幅减少。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

　　财政部于2017年12月9日分别发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

　　执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：

　　■

　　2.重要会计估计变更

　　无

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、前期差错更正事项的主要原因及具体内容

　　（一）前期会计差错更正主要原因

　　1、2019年年度报告保留事项相关的会计差错更正

　　保留事项：新海宜集团持有江西迪比科股份有限公司（以下简称“迪比科”）17.86%的股权，初始投资成本20,000.00万元，采用权益法核算，2019年度确认投资损失186.55万元，截至2019年12月31日，长期股权投资账面价值7,234.13万元。因迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实、应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断，以及其他可能影响迪比科财务报表公允反映等事项，我们无法判断新海宜集团对迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益的恰当性。

　　2、2018年度报告保留事项相关的会计差错更正

　　保留事项：(一)贵公司持有江西迪比科17.86%的股权，初始投资成本20,000.00万元，采用权益法核算，2018年度确认投资收益-1,843.82万元，计提减值准备12,778.42万元，截止2018年12月31日长期股权投资账面价值7,420.68万元。因江西迪比科收入及成本真实性和完整性无法核实、应收款项和存货等资产减值计提合理性无法判断，以及其他可能影响江西迪比科财务报表公允反映等事项，我们无法判断贵公司对江西迪比科长期股权投资账面价值以及当期确认投资收益和计提减值的恰当性。

　　（二）前期会计差异更正的内容

　　1、联营公司的收入确认问题

　　新海宜集团联营公司江西迪比科股份有限公司（以下简称“江西迪比科”）2018年、2019年度收入确认情况进行梳理，发现：

　　（1）2018年收入确认中部分收入不符合江西迪比科收入确认条件，应在2019年度确认相关收入。因此调减2018年营业收入30,096,880.42元，调减相应的营业成本26,226,646.09元；同时调增2019年营业收入30,096,880.42元，调增相应的营业成本26,226,646.09元。

　　（2）部分符合江西迪比科收入确认条件的收入在2018年由于疏漏没有在2018年度确认，相应收入2019年度确认。因此调增2018年营业收入4,284,671.32元，调增相应的营业成本4,048,240.93元；同时调减2019年营业收入4,284,671.32元，调减相应的营业成本4,048,240.93元。

　　2、联营公司的生产成本计算问题

　　江西迪比科2017年使用新的ERP管理系统，系统运行不稳定及财务人员更换导致2017年、2018年、2019年生产成本核算不准确。分别需要调增2017年及之前、2018年营业成本15,252,537.33元、5,330,267.20元、调减2019年营业成本3,868,268.28元。

　　上述两事项需要减少新海宜集团2020年期初长期股投投资2,985,216.17元，调减2017年及之前、2018年投资收益分别为2,724,103.17元、1,600,983.10元、调增2019年投资收益1,339,870.10元。

　　二、前期会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

　　根据企业会计准则的相关要求，公司对上述事项采用追遡重述法进行更正，追遡调整了2019年度、2018年度以及2017年度相关财务报表项目。具体情况如下：

　　（一）上述差错更正事项对新海宜集团2019年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下：

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）合并利润表的影响（单位：元）

　　■

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）母公司利润表的影响（单位：元）

　　■

　　（二）上述差错更正事项对新海宜集团2018年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下：

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）合并利润表的影响（单位：元）

　　■

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）母公司利润表的影响（单位：元）

　　■

　　（三）上述差错更正事项对新海宜集团2017年度财务报表相关项目的期末金额/本年金额影响如下：

　　1、合并财务报表

　　（1）合并资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）合并利润表的影响（单位：元）

　　■

　　2、母公司财务报表

　　（1）母公司资产负债表的影响（单位：元）

　　■

　　（2）母公司利润表的影响（单位：元）

　　■

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002089          证券简称：ST新海         公告编号：2021-024

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。2021年4月26日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议，决定召开公司2020年度股东大会。

　　（四）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间：2021年5月18日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2021年5月12日（星期三）

　　（七）出席对象：

　　1、截至2021年5月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书详见附件二）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年度董事会工作报告》

　　2、《2020年度监事会工作报告》

　　3、《2020年年度报告及摘要》

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　6、《关于2021年度公司申请授信额度的议案》

　　7、《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　8、《关于公司2021年度日常经营关联交易预计的议案》

　　9、《关于公司董事薪酬的议案》

　　公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

　　以上议案具体内容详见2021年4月28日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。上述相关议案已经公司第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。上述议案将对中小投资者的表决结果单独计票。部分议案需股东大会以特别决议通过，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。有利害关系的股东将在年度股东大会上对相关议案回避表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等其他事项

　　1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技集团股份有限公司董事会办公室

　　2、现场登记时间：2021年5月17日(9:00-12:00、14:00-17:00)

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

　　4、联系方式：

　　联系人：张亦斌

　　联系电话：0512-67606666-1419

　　传真：0512-67260021（传真函上请注明“股东大会”字样）

　　地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

　　5、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议；

　　2、第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362089

　　2、投票简称：海宜投票

　　3、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月18日的交易时间，即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托_________先生（女士）代表本人/本公司出席2021年5月18日召开的新海宜科技集团股份有限公司2020年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

　　■

　　备注：

　　1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

　　2、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

　　3、股东填列的股份数不得超过截止2021年5月12日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

　　4、有效期限：本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书复印有效。

　　证券代码：002089           证券简称：ST新海         公告编号：2021-023

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）第七届监事会第十二次会议于2021年4月15日以邮件、书面形式发出通知，于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　与会监事经表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　监事会认为：《2020年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2020年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益。监事会同意将《2020年度监事会工作报告》提交股东大会审议。

　　报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过公司《2020年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《2020年度内部控制的自我评价报告》

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于2020年度内部控制的自我评价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护公司及全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2020年度的经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《2020年度利润分配预案》

　　监事会认为：2020年度利润分配方案符合有关法律、中国证券监督管理委员会相关规则及《公司章程》的规定，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合公司发展的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关文件的规定。公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况和经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

　　监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于2020年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除审计报告中保留意见、持续经营相关的重大不确定事项段涉及事项，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《董事会关于内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》

　　监事会认为：我们对公司董事会编制的《董事会关于内部控制鉴证报告非标准意见涉及事项的专项说明》表示认可，董事会拟采取相关有效措施消除持续经营相关的重大不确定及强调事项段涉及事项的影响，该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，我们将全力继续支持并督促公司董事会和管理层落实有效措施完全消除相关事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于公司会计政策变更的公告》详见2021年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上发布的相关公告。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更事项。

　　同意将本议案提交2020年度股东大会审议。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司监事会

　　2021年4月28日