浙江中控技术股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688777          证券简称：中控技术        公告编号：2021-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月28日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　经公司半数以上监事共同推举，本次会议由梁翘楚先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉及其正文的议案》

　　经核查，我们认为：公司编制和审议《2021年第一季度报告》及正文的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2021年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　公司监事会选举梁翘楚先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　梁翘楚先生简历详见公司于2020年12月22日披露的《浙江中控技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第五届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中控技术股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：688777                       公司简称：中控技术

　　浙江中控技术股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人CUI SHAN、主管会计工作负责人房永生及会计机构负责人（会计主管人员）毛飞波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.1.1资产负债表项目变动情况及变动原因

　　单位：元  币种:人民币

　　3.1.2利润表项目变动情况及变动原因

　　单位：元  币种:人民币

　　3.1.3现金流量表项目变动情况及变动原因

　　单位：元  币种:人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用