浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-028

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年4月28日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　鉴于原证券事务代表金丽斌女士因个人原因提请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任胡希翔女士为公司证券事务代表，简历详见附件，聘任期限与本届董事会一致。

　　胡希翔女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　胡希翔女士联系方式如下：

　　办公电话：0579-82239001

　　通讯地址：浙江省金华市婺城区夹溪路888号

　　电子邮箱：jf_huxx@jinfei.cn

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件：胡希翔简历

　　胡希翔，女，1995年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。现任公司证券事务代表。

　　胡希翔女士目前未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司核实，胡希翔女士不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四 十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-030

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞凯达

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

　　一、授信情况概述

　　为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币394,600万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，有效期自本议案经股东大会审议通过后至2021年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　二、审核意见

　　1、董事会意见

　　2021年4月28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过394,600万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　2021年4月28日，公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币394,600万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币394,600万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，我们同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届董事会第十次决议；

　　2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第四届监事会第七次决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-027

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2021年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年12月19日

　　注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

　　首席合伙人：余强

　　上年度末（2020年12月31日）合伙人数量：69人

　　上年度末注册会计师人数：665人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：169人

　　最近一年（2019年度）经审计的收入总额：68,665万元

　　最近一年审计业务收入：52,004万元

　　最近一年证券业务收入：19,263万元

　　上年度（2019年年报）上市公司审计客户家数：78家

　　上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

　　上年度上市公司审计收费总额7,581万元

　　上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：2家

　　2、投资者保护能力

　　中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额10,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。

　　中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

　　（二） 项目信息

　　1、 基本信息

　　项目合伙人：孙玉霞，2010年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2020年5月开始在本所执业、2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过10家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　签字注册会计师：孙琼，2015年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过5家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　质量控制复核人：许菊萍，2002年成为注册会计师、2000年开始从事上市和挂牌公司审计、2002年5月开始在本所执业；近三年复核过超过20家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、 诚信记录

　　中汇及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人最近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，行政处罚、监管措施，自律监管措施、纪律处分。

　　3、 独立性

　　中汇项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人均具有丰富的行业服务经验，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、 审计收费

　　公司2020年度审计费用为150万元（含税），其中年报审计收费150万元，系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。2021年度审计费用由董事会与拟聘任的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.审计委员会履职情况。

　　公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，诚信状况良好，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2021年度审计机构。

　　2.独立董事的事前认可情况和独立意见。

　　公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构出具了事前认可意见，同意将此事项提交公司第四届届董事会第十次会议审议。公司独立董事就拟续聘2021年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　3. 董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第十次会议以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　公司第四届监事会第七次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　三、报备文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　4、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-017

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押及质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东今飞控股集团有限公司（以下简称“今飞控股”）、金华市瑞琪投资有限公司（以下简称“瑞琪投资”）通知，获悉今飞控股、瑞琪投资将所持有的本公司部分股份办理解除质押及质押业务，具体事项如下：

　　一、股东股份解除质押基本情况

　　二、股东本次股份质押基本情况

　　三、股东股份累计质押情况

　　截止本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　四、其他说明

　　上述行为对公司生产经营、公司治理等不会产生不利影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。上述股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

　　截至本公告披露日，今飞控股、瑞琪投资资信情况良好，具备履约能力，其所质押的股份不存在平仓风险，亦不会导致公司实际控制权发生变更，质押风险在可控范围之内。公司将持续关注今飞控股、瑞琪投资的股份质押及相关风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2021年4月26日

　　证券代码： 002863        证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-031

　　债券代码： 128056        债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于调整募集资金项目实施进度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”、“公司”）于2021年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，拟调整募集资金项目建设期限。具体情况如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2191号）核准，公司于2019年2月28日公开发行可转换公司债券368万张，每张面值100元，共募集资金为36,800万元，扣除尚未支付的承销、保荐费用920万元（承销、保荐费共计950万元，前期已支付30.00万元）后，主承销商财通证券股份有限公司于2019年3月6日汇入本公司募集资金监管账户中国农业银行股份有限公司金华婺城支行账户(账号为：19665101040027155)人民币35,880.00万元。上述到位资金再扣除发行可转债会计师审计及验资费、律师费、资信评级费等合计198.78万元（含税）后，公司本次募集资金净额为35,651.22万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019年3月6日出具了《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司发行“可转债”募集资金验证报告》（瑞华验字[2019]33140005号）。

　　二、 募集资金项目情况

　　本次发行的可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币36,800.00万元，拟用于以下项目：

　　截止2020年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、募集资金投资项目延期的具体情况

　　一方面，2020 年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”的建厂装修和购置的固定资产设备交期和安装周期变长；另一方面，由于该厂区涉及的政府污水管网等基础设施系统建设与原计划有所延期，导致该项目的建设进度有所减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，为更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，经审慎研究论证后拟对“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”进度规划进行优化调整，将该项目建设完成期由原2020年11月30日延长至 2021年12月31日。

　　四、募集资金投资项目延期对公司经营的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期仅

　　涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在

　　变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常

　　经营产生重大影响。

　　五、 独立董事意见

　　经核查，“年产500万件摩托车铝合金轮毂项目”受新型冠状病毒肺炎疫情影响，建厂装修和购置的固定资产设备交期和安装周期变长；又由于该项目涉及的政府污水管网等基础设施系统建设延期，导致该项目的建设进度减缓。公司根据募集资金投资项目的建设进度、生产线设备采买及调试进度等因素，经审慎研究论证后拟将该项目建设期延长至 2021年12月31日。该项目的延期仅涉及投资进度变化，未改变投资项目的建设内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大影响。

　　六、 监事会意见

　　本次调整募集资金项目实施进度不存在改变或变相改变募集资金投向、用途和其他损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法合规。同意公司本次调整募集资金项目实施进度。

　　七、 保荐机构意见

　　经核查，本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。保荐机构对调整该项目实施进度事项无异议。

　　八、 备查文件

　　1、 第四届董事会第十次会议决议；

　　2、 第四届监事会第七次会议决议；

　　3、 独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、财通证券股份有限公司关于公司调整募集资金项目实施进度的核查意见。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2021-023

　　债券代码： 128056         债券简称： 今飞转债

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配方案基本情况

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年实现营业收入3,114,711,847.51元，实现归属于母公司所有者的净利润64,742,875.96元。公司2020年母公司实现净利润19,515,860.66元，根据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金1,951,586.07元后，加上年初未分配利润335,583,108.79元，减2019年度分红6,025,186.25元，公司2020年期末可分配利润为347,122,197.13元。

　　出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，公司拟定2020年度利润分配方案如下：以公司2020年报告期末总股本498,793,812股为基数，按每10股派发现金红利0.13元（含税）,本次分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润结转至以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司最终以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会意见

　　公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、独立董事独立意见

　　独立董事认为：公司2020年度利润分配方案提出的分配方案，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及《首次公开发行股票招股说明书》中关于利润分配及现金分红的要求。该方案是在肯定公司2020年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。因此，我们同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　全体监事认为：公司2020年生产经营状况稳定，董事会审议的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该议案，并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他说明

　　本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　4、2020年年度审计报告。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日