北京竞业达数码科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

　　证券代码：003005          证券简称：竞业达        公告编号：2021-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，同意召开2020年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2021年5月25日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月25日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月25日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年5月20日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）截止2021年5月20日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《2020年度董事会工作报告》

　　2.《2020年度监事会工作报告》

　　3.《2020年年度报告》及摘要

　　4.《2020年度审计报告》

　　5.《2020年度财务决算报告》

　　6. 《关于2020年公司董事、监事薪酬的议案》

　　7. 《关于调整董事会独立董事津贴的议案》

　　8.《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　9.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　10.《关于修订<公司章程>的议案》

　　上述议案1-9为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案10为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　以上议案已经公司2021年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　四、非审议事项

　　独立董事将在2020年度股东大会作述职报告。

　　五、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2021年5月21日17：30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2021年5月21日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3.登记地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司董事会办公室。

　　联系人：王栩

　　电话：010-52168861

　　传真：010-52168800

　　电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn

　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　六、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　七、备查文件

　　1.公司第二届董事会第十一次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363005

　　2.投票简称：JYD投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月25日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　北京竞业达数码科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年5月25日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人签名（盖章）：               委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　受托人签名：                       受托日期及期限：

　　备注：

　　1.上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2.委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达        公告编号：2021-024

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2021年4月17日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2020年监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2020年年度报告》及摘要。

　　根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对公司《2020年年度报告》全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及摘要（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2020年度审计报告》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度审计报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2020年内部控制评价报告》。

　　经审核，公司监事会认为：公司2020年度内部控制有关事项的说明比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交2020年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 经与会监事签字的监事会决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：003005       证券简称：竞业达   公告编号：2021-028

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　（二）2020年度使用金额及当前余额

　　2020年度公司实际使用募集资金165,369,726.95 元，收到的银行存款利息943,558.29 元。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金余额为603,512,315.89元，公司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

　　注：经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，公司使用募集资金4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司第二届董事会第三次会议审议通过。公司募集资金实行专户存储制度。

　　为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村分行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京分行清华园支行、广发银行股份有限公司北京分行、宁波银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

　　截止2020年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

　　注1：截至2020年12月31日，该募集资金账户余额为276,682,576.62元，其中2.1亿元用于现金管理。

　　注2：2020年11月27日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金。该账户于2020年12月31日前收到银行利息收入112,778.41元，账户已于2021年1月底注销。

　　注3：截至2020年12月31日，公司募集资金余额为603,512,315.89元，其中393,512,315.89元存储于募集资金账户，另有宁波银行4,000万元、北京银行9,000万元、广发银行8,000万元用于现金管理。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本公司本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　经2021年3月9日公司第二届董事会第十次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》,公司使用募集资金人民币4,858,049.28元置换预先投入募投项目自筹资金，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况。

　　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六) 超募资金使用情况。

　　本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

　　剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

　　(八) 募集资金使用的其他情况。

　　（1）2020年10月29日，公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金的使用效率，增加收益，同意公司在确保不影响募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为42,000万元。

　　（2）2020 年11月27日，公司召开第二届董事会第五次会议，第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。公司根据业务发展需要、营运资金需求，公司拟将“补充营运资金项目”募集资金专户中的资金从募集资金专项账户一次性转入公司一般结算账户，补充公司流动资金，以满足公司后续发展的实际需求。

　　（3）2020年12月，公司子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司通过招标确认中建三局集团有限公司为竞业达怀来科技园建设项目施工方，根据《张家口市住房和城乡建设局等七部门关于进一步完善房屋建筑和市政基础设施工程建设领域农民工工资保证金和专用账户管理等制度的通知》【张住建工字(2019）3号】，公司于2020年12月将应预先拨付的农民工工资保证金500.00万元从募集资金专用账户汇入子公司怀来竞业达科技产业发展有限公司一般户。由于合同谈判过程较长，合同于2021年签署完成，公司于2021年4月25日、26日实际拨付513.91万元农民工工资保证金至中建三局集团有限公司竞业达怀来科技园建设项目农民工工资专户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注：补充运营资金项目投入金额大于承诺投资总额部分为该账户利息收入。

　　证券代码：003005证券简称：竞业达         公告编号：2021-030

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会计政策变更

　　1、变更原因

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　根据财政部规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按照财政部修订通知的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准备解释公告及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更的主要内容

　　（一）新收入准则

　　1、将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型；

　　2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

　　3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

　　4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量作出了明确规定。

　　三、主要影响

　　（一）会计政策变更影响

　　根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业，应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部最新修订的企业会计准则要求进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日