浙江永太科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编码：2021-024

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定，于2021年5月19日（星期三）14:30召开公司2020年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第五届董事会第十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2021年5月19日（星期三）14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年5月19日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年5月13日（周四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《2020年度财务决算报告》

　　4、审议《2020年度利润分配预案》

　　5、审议《2020年年度报告全文及摘要》

　　6、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　7、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》

　　8、审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

　　9、审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》

　　10、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　11、逐项审议《关于修订各项规则、制度的议案》

　　11.01审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　11.02审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　11.03审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　11.04审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　11.05审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　11.06审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　11.07审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　11.08审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　12、审议《关于<未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　议案11的各项子议案需逐项审议表决，议案7、议案12为特别决议，须由参加股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过，议案4、7、10、12需对中小投资者的表决进行单独计票。

　　公司独立董事在本次会议中进行述职。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　2、登记时间：2021年5月17日—18日（9:00--11:30， 13:00--16:00）。

　　3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼502室。

　　五、参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　2、会议联系人：张江山、王英

　　联系电话：0576-85588006  0576-85588960   传真：0576-85588006

　　3、授权委托书（见附件2）。

　　七、备查文件

　　浙江永太科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　浙江永太科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　2021年4月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362326

　　投票简称：永太投票

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月19日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月19日9:15，结束时间为2021年5月19日15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2020年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√“，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　委托日期：                             年   月    日

　　证券代码：002326          证券简称：永太科技           公告编号：2021-026

　　浙江永太科技股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　整体业绩变动说明：

　　2020年一季度公司的生产经营受新冠疫情影响较大，本报告期公司做好生产经营和疫情防控的各项安排，春节期间照常生产，公司生产经营情况和销售订单情况良好，基本消除了新冠疫情的影响。同时，受益于下游行业需求旺盛，公司锂电池材料六氟磷酸锂等产品的订单饱满，量价齐升。因此，本报告期，公司营业收入较上年同期大幅增长，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,612.76万元，相对上年的亏损1,087.41万元增长892.04%。

　　公司主营业务利润大幅增长，但由于本报告期内非经常性损益亏损1,322.66万元，较上年同期盈利7,007.11万元减少较多，主要系公司持有的富祥药业股价在本报告期内和上年的波动方向不同所致。因此，2021年一季度公司归属于上市公司股东的净利润7,290.10万元，同比增长23.15%。

　　（一）资产负债表

　　1、预付款项较上期末增长34.17%，系报告期内预付原料款增加所致致；

　　2、其他非流动资产较上期末增长64.73%，系报告期内预付工程款增加所致；

　　3、交易性金融负债较上期末增长107.63%，系报告期内远期结售汇汇率变化所致；

　　4、应付职工薪酬较上期末下降46.69%，系报告期内支付上年职工年终奖所致；

　　5、其他流动负债较上期末增长44.72%，系报告期内待转销销项税增加所致；

　　6、长期应付款较上期末增长34.26%，系报告期内长期融资租赁增加所致。

　　（二）利润表

　　1、营业收入本期较上年同期增长67.98%，系报告期内春节未放假正常生产，上年同期受疫情影响生产复工延期所致；

　　2、营业成本本期较上年同期增长46.56%，系报告期内营业收入增长相应营业成本增长所致；

　　3、研发费用本期较上年同期增长107.27%，系报告期内研发投入正常，上年同期受疫情影    响生产复工延期研发投入减少所致；

　　4、财务费用本期较上年同期增长59.47%，系报告期内贷款额增加导致利息费用增加，存款余额下降导致利息收入减少所致；

　　5、投资收益本期较上年同期增长158.64%，系报告期内参股公司一季度净利润增长所致；

　　6、公允价值变动收益本期较上年同期下降131.93%，系报告期内富祥药业股票股价下跌所致；

　　7、信用减值损失较上年同期下降90.19%，系报告期内货款回笼较多，应收账款坏账计提减少所致；

　　8、资产减值损失本期较上年同期下降100%，系报告期内未发生存货跌价所致；

　　9、资产处置收益本期较上年同期下降84.13%，系报告期内固定资产处置减少所致；

　　10、营业外收入本期较上年同期下降36.52%，系报告期内上年同期上海浓辉收到信用补贴所致；

　　11、营业外支出本期较上年同期下降82.39%，系报告期内上年同期江苏子公司职工清算费用支出所致；

　　12、所得税费用本期较上年同期下降57.83%，系报告期内上年同期递延所得税费用增加所致；

　　13、少数投东损益本期较上年同期增长372.9%，系报告期内永太高新盈利所致。

　　（三）现金流量表

　　1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长151.95%，系报告期内货款回笼较多所致；

　　2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长243.58%，系报告期内内蒙古永太一期工程投入增长所致；

　　3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长126.17%，系报告期内银行贷款增幅增长所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　2、衍生品投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董事长：王莺妹

　　2021年 4月29日