盈方微电子股份有限公司 关于申请综合授信额度的公告(下转D385版)

　　证券代码：000670               证券简称：*ST盈方               公告编号：2021-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币23亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国内信用证福费廷、保函、保理等；拟与相关金融机构开展累计额度不超过人民币20亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等票据综合管理服务。

　　上述综合授信额度内可循环使用，相关金融机构/类金融机构授信额度、授信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准，具体以相关机构与公司实际发生的实际金额为准。

　　上述授信额度尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效，股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件，授信及授权期限自本议案经2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-029

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保额度预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、公司及各子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位的担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注。

　　2、公司本次拟为联合无线香港提供的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2020年年度股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）日常经营和业务发展的需要，方便其筹措资金，提高融资效率，公司预计为联合无线香港提供总额不超过人民币30,000万元的担保额度，该担保额度内可滚动使用，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。该事项已经公司2021年4月27日召开的第十一届董事会第十八次会议以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保预计额度尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，股东大会审议通过后，公司董事会授权董事长在该担保额度范围内审批相关担保的具体事宜。本次担保额度的有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　二、担保额度预计情况

　　三、被担保人基本情况

　　名称：联合无线（香港）有限公司

　　注册号：2152532

　　住所；10/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN’S ROAD CENTRAL HK

　　授权股本：1港币

　　发行股本：1港币

　　成立日期：2014年10月6日

　　股东：WORLD STYLE认缴出资额1港币，持股比例为100%。

　　股权结构：联合无线香港是WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“WORLD STYLE”）的全资子公司，公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）持有WORLD STYL 51%股权。联合无线香港与公司的股权结构关系图如下：

　　上海盈方微电子有限公司

　　WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

　　盈方微电子股份有限公司

　　联合无线（香港）有限公司

　　100%

　　51%

　　100%

　　主要财务指标：

　　单位：元

　　联合无线香港不是失信被执行人。

　　四、担保内容

　　1、担保方式：保证担保（一般保证、连带责任担保）、资产抵质押等，由公司及控股子公司与相关机构共同协商确定。

　　2、担保期限：自本次担保获股东大会批准后至2021年年度股东大会召开之日，并根据每笔担保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

　　3、相关授权：公司董事会在股东大会审议批准上述担保事项的前提下，授权公司董事长在上述额度范围内审批相关担保的具体事宜。

　　五、董事会意见

　　公司本次拟为联合无线香港提供的担保主要为满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，联合无线香港经营状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港系公司控股子公司，在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。

　　公司通过全资子公司上海盈方微持有WORLD STYLE51%的股份从而间接持有联合无线香港51%的股权，为有效控制担保风险，在实际担保发生或签署担保协议时，WORLD STYLE的其他股东原则上应当提供同比例的担保或者提供反担保。

　　六、独立董事意见

　　公司为控股子公司联合无线香港提供的担保是为了满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，联合无线香港经营状况良好，总体财务状况稳定。在实际担保发生或签署担保协议时，WORLD STYLE的其他股东原则上应当提供同比例的担保或者提供反担保，相关担保的风险可控。本次担保额度预计的相关决策程序符合各项法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司股东利益的行为。因此我们同意为控股子公司提供担保额度预计事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次拟为联合无线香港提供总额不超过人民币30,000万元的担保额度，本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为109,877.80万元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司担保总余额为36,077.80万元，占公司最近一期经审计净资产的213.21%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十一届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000670               证券简称：*ST盈方               公告编号：2021-030

　　盈方微电子股份有限公司关于接受第一大股东财务资助暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资金需求，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）拟向公司提供不超过人民币7,000万元的无息借款，期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期；同时，公司与舜元企管就双方于2020年10月29日签署的《借款协议》之基础签订《补充协议》，《补充协议》约定舜元企管于2020年10月30日对公司提供的4,500万元的无息借款的期限由原借款协议约定的“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月”修改为“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过12个月或者双方一致同意的其他日期”。舜元企管上述对公司的财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。

　　2、舜元企管系公司第一大股东，持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的15.19%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，舜元企管为公司关联法人，公司接受舜元企管上述财务资助事项构成关联交易。

　　3、公司于2021年4月27日召开了第十一届董事会第十八次会议，以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，关联董事顾昕先生回避表决。公司独立董事已对该关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　4、公司本次接受舜元企管提供的无偿财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　名称：浙江舜元企业管理有限公司

　　统一社会信用代码：91310105660733453X

　　企业地址：浙江省绍兴市上虞区小越街道田家村吴山

　　法定代表人：王国军

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品批发；家用电器销售；机械设备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

　　2、主要股东和实际控制人情况

　　根据舜元企管的股权结构，陈炎表系舜元企管的实际控制人。

　　3、最近一年及一期财务状况

　　舜元企管最近一年及一期的财务报表主要财务数据（合并报表）如下：

　　单位：万元

　　4、关联关系

　　舜元企管系公司第一大股东，持有公司股份124,022,984股，占公司总股本的15.19%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，舜元企管为公司关联法人。

　　5、舜元企管非失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　舜元企管拟向公司提供不超过人民币7,000万元的无息借款，期限为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期；同时，舜元企管同意其于2020年10月30日对公司提供的4,500万元的无息借款的期限由原借款协议约定的“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月”修改为“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过12个月或者双方一致同意的其他日期”。上述相关财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司本次与舜元企管发生的关联交易事项系舜元企管向公司提供的无息借款，公司无需向舜元企管支付利息。本次关联交易不存在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　（一）借款协议的主要内容

　　1、借款金额：不超过人民币7,000万元；

　　2、借款期限：自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月或者双方一致同意的其他日期；

　　3、借款用途：补充公司流动资金；

　　4、借款利率：在协议规定的借款期限内，年利率为0%；

　　5、担保情况：本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　（二）《补充协议》的主要内容

　　1、借款金额：人民币4,500万元；

　　2、借款期限：由“自公司账户收到全部借款资金之日起不超过6个月”修改为“为自公司账户收到全部借款资金之日起不超过12个月或者双方一致同意的其他日期”。

　　3、借款用途：补充公司流动资金；

　　4、借款利率：在协议规定的借款期限内，年利率为0%；

　　5、担保情况：本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　六、关联交易目的和影响

　　舜元企管本次向公司无偿提供的财务资助是其对公司经营发展的大力支持，该财务资助为公司的资金周转提供了便利条件，有利于公司持续、稳定经营。

　　关联交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，公司主营业务不会因相关关联交易而对关联人形成依赖。

　　七、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2021年年初至本公告披露日，除本次公司接受舜元企管提供的财务资助所涉关联交易外，公司及控股子公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为1,844,073.62元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，在董事会召开前向我们提供了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。我们认为，舜元企管为公司的关联方，其向公司无偿提供财务资助体现了舜元企管对公司发展的信心和支持，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续、稳定经营。该关联交易遵循了客观公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对该交易事项表示认可，同意提交至公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　本次关联交易事项体现了公司第一大股东舜元企管对公司的支持，该财务资助为公司的资金周转提供了便利的条件，有利于公司持续、稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及公司《关联交易管理制度》的有关规定，我们同意公司接受第一大股东的财务资助并签署相关协议。

　　九、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十一届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司与舜元企管签署的《借款协议》及《补充协议》；

　　6、舜元企管营业执照。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-031

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于未弥补亏损达实收股本总额

　　三分之一的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2018年12月31日，公司经审计的合并财务报表未弥补亏损的累计金额为337,239,397.23元，未分配利润为-405,453,379.90元（会计差错更正调整前）。鉴于公司的实收股本为816,627,360元，公司彼时未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

　　公司于2021年4月27日召开了第十一届董事会第十八次会议和第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、导致亏损的主要原因

　　2018 年度，公司正处于被中国证券监督管理委员会立案调查期间，且因受到公司原实际控制人被逮捕等因素影响，公司各项融资渠道受到限制，公司面临流动性紧缺的困境，从而对公司各项业务的发展造成了十分不利的影响。2018年度，公司经营亏损，且公司计提了部分资产及商誉减值，致使未弥补亏损累积较多，导致公司2018年度未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　三、为弥补亏损拟采取的措施

　　2019年10月，公司第一大股东变更为浙江舜元企业管理有限公司。2019年12月，在完成了第十一届董事会、监事会和管理层的换届后，公司着重梳理主营业务研发、运营和销售的各个环节，实施控本降费、提质增效等措施，快速实现了主营业务的正常运作。2020年公司完成重大资产重组，公司的自我“造血功能”得以恢复，实现了扭亏为盈。

　　未来，公司将紧抓行业发展的优良契机，以现有技术储备为基础，逐步拓展芯片的应用方向，并加大在电子元器件分销业务的开拓力度，增强公司的综合实力和影响力。同时，公司将积极谋划通过并购、对外投资和业务协同等方式进行产业整合，推动公司实现持续、健康、快速的发展。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十一届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-032

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于以债权转股权的方式向全资子公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、本次增资情况概述

　　为优化公司全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）的资产负债结构，公司拟以债权转股权的方式对上海盈方微增资人民币24,000万元。本次增资完成后，上海盈方微的注册资本将由人民币18,000万元增加至人民币42,000万元。增资完成后，公司仍持有上海盈方微100%的股权，上海盈方微仍为公司的全资子公司。

　　公司第十一届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以债权转股权方式向全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的的基本情况

　　1、公司名称：上海盈方微电子有限公司

　　2、统一社会信用代码：913100006694409643

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中国（上海）自由贸易试验区祥科路111号2号楼305室

　　5、法定代表人：张韵

　　6、注册资本：1,8000万人民币

　　7、成立日期：2008年01月03日

　　8、经营范围：集成电路芯片、电子产品及其软件的研发、设计和销售，从事货物与技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、本次增资前后的股权结构：

　　10、最近一年又一期的主要财务指标：

　　11、资产权属情况

　　本次交易前上海盈方微为公司全资子公司，产权清晰，公司持有的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次增资完成后，上海盈方微仍为公司全资子公司。

　　12、增资方式：以债权转股权

　　13、上海盈方微非失信被执行人。

　　三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次对上海盈方微增资，是基于公司整体发展战略和经营需要，能够进一步增强上海盈方微的资本实力，并优化其资产负债结构，有利于促进上海盈方微实现业务的进一步发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2021-033

　　盈方微电子股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开第十一届董事会第十八次会议及第十一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号，以下简称“通知”、“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

　　2、会计政策变更日期

　　根据通知的要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中关于租赁部分，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行新租赁准则。其他未变更的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部的相关规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表如下独立意见：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第十八次会议决议；

　　2、第十一届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：000670         证券简称：*ST盈方            公告编号：2021-034

　　盈方微电子股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、主要业务

　　(下转D385版)