深圳市全新好股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：000007         证券简称：全新好        公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会届次：

　　本次股东大会为2020年年度股东大会

　　2、 召集人：公司第十一届董事会

　　公司于2021年4月28日召开第十一届董事会第二十次（临时）会议，决议定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会。

　　3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月21日下午2:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月21日9:15，结束时间为2021年5月21日15:00。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月14日

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《董事会2020年度工作报告》；

　　2、《公司2020年度财务报告》；

　　3、《公司2020年度利润分配及股本转增方案》；

　　4、《公司2020年年度报告及其摘要》；

　　5、《监事会2020年度工作报告》；

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2020年度述职报告》，述职报告已于2021年4月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案详见于2021年4月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告》及《公司第十一届监事会第十三次（临时）会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

　　（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

　　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

　　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼

　　邮政编码：518031

　　3、登记时间：2021年5月18日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

　　4、联系方式：

　　联系电话：0755-83280053

　　联系传真：0755-83281722

　　联系人：陈伟彬

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十次（临时）会议决议

　　2、第十一届监事会第十三次（临时）会议决议

　　特此通知

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日

　　附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

　　附件2：《深圳市全新好股份有限公司2020年年度股东大会授权委托书》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序 1.投票代码：360007。

　　2.投票简称：全新投票。

　　3.议案设置及表决 

　　（1）议案设置

　　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　（2） 填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，流程如下：

　　（1） 投票代码：360007；投票简称：全新投票。

　　（2） 买卖方向：均为买入。

　　（3） 申报价格：代表股东大会议案，申报1.00元代表股东大会议案1，申报2.00元代表股东大会议案2，以此类推。

　　（4） 申报股数：代表表决意见，申报1股代表同意；申报2股代表反对；申报3股代表弃权。      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日9:15，结束时间为2021年5月21日15：00。     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。     3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

　　附件2：（授权委托书样式）：

　　深圳市全新好股份有限公司

　　2020年年度股东大会授权委托书

　　兹委托       先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2020年年度股东大会，并对下列议案行使            表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

　　委托人(签名)：                 委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：              委托人持股数量：

　　受托人(签名)：                 受托人身份证号码：

　　对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　1、《董事会2020年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

　　2、《公司2020年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

　　3、《公司2020年度利润分配及股本转增方案》；同意□ 反对□ 弃权□

　　4、《公司2020年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

　　5、《监事会2020年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

　　注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

　　委托日期：2021年  月   日

　　有效期限：自签发日起   日内有效

　　证券代码：000007        证券简称：全新好         公告编号：2021—035

　　深圳市全新好股份有限公司

　　第十一届监事会第十三次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司第十一届监事会第十三次（临时）会议于2021年4月28日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2021年4月25日以邮件方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会2020年度工作报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2020年度工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年度财务报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度审计报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年度利润分配及股本转增方案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第326032号审计报告，公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-122,912,266.31元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-388,584,026.41元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2020年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　公司董事会已经编制了2020年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　　（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

　　（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。

　　（三）内控体系建设按照《内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于公司带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司监事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　七、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。

　　八、 以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等相关规定进行的合理变更，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响。因此，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年4月28日

　　证券代码：000007          证券简称：全新好          公告编号：2021-034

　　深圳市全新好股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次（临时）

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次（临时）会议于2021年4月28日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2021年4月25日以邮件的方式发出，应参加会议人数5人，实际参加会议5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2020年度工作报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》第四节。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度审计报告》。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配及股本转增方案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2021）第326032号审计报告，公司2020年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-122,912,266.31元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-388,584,026.41元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司2020年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

　　本议案尚需提交股东大会审议。    四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。

　　本议案尚需股东大会审议。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

　　根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董事会关于带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对2019年度审计报告强调事项消除的说明》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对2019年度审计报告强调事项消除的说明》。

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　经研究公司拟定于2021年5月21日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2020年年度股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交股东大会审议议案。

　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年第一季度报告》。

　　十、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定，也符合公司的实际情况，是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　特此公告

　　深圳市全新好股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月28日