河南科迪乳业股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：ST科迪          公告编号：2021-031号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年4月28日（星期三）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2021年4月28日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年4月28日日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年4月28日上午9:15至2021年4月28日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长张清海先生因工作需要在外地出差，由电话接入会议；经董事共同推荐，本次股东大会由董事、总经理张枫华先生主持；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计43人，代表股份588,908,154股，占公司有表决权股份总数53.7881%，中小投资者38人，代表股份4,497,380股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东4人，代表股份490,262,100股，占公司有表决权股份总数44.7782 %。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东39人，代表股份98,646,054股，占公司有表决权股份总数的9.0099%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。陕西宽明律师事务所律师李明、张坤出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）、《关于第三方代控股股东以承债方式偿还欠公司部分资金的议案》

　　本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东 科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚、李学生在表决时进行了回避，其合计所持股份490,262,100股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

　　表决结果：同意97,925,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2698%；反对720,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7302%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意3,777,080股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的83.9840%；反对720,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的16.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　陕西宽明律师事务所李明、张坤律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

　　（二）陕西宽明律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日