四川大通燃气开发股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气       公告编号：2021-016

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第二次会议通知于2021年4月19日以邮件等方式发出，并于2021年4月28日下午 14：00在成都以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3名。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席马晖主持，审议通过了提交本次会议审议的全部事项，并形成如下决议：

　　一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》；监事会认为：公司本此计提减值准备的决策程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　本议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　四、审议通过了《2020年度财务决算报告》；。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2020年度利润分配预案》；公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需要。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《2020年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　七、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司建立并不断完善公司内部控制体系，并得到有效的执行，内部控制符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，公司生产经营活动能按照公司各项内部控制制度的规定进行。监事会认为：公司董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　八、审议通过了《2021年第一季度报告》；

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：日常关联交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格根据市场原则确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事马晖回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于调整预计担保额度的议案》；监事会认为：本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，主要为满足其业务发展需要，有利于促进子公司的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述担保对象具有控制权，且被担保对象经营稳定，资信状况良好，具备相应偿债能力，公司对其提供担保风险可控。本次调整预计担保额度事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次调整预计担保额度事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　十一、监事会对2020年度相关事项的独立意见

　　1、审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的川华信审(2021) 0037号标准无保留意见的审计报告，监事会认为：审计报告客观、公正地反映了公司2020年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。

　　2、审核了公司2020年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；公司担保事项均为全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　3、审核通过了公司董事会提交公司2020年年度股东大会审议的文件，认为全部文件真实、规范。

　　4、报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情形。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年四月三十日

　　证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气          公告编号：2021-029

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本公司董事会。公司第十二届董事会第六次会议于2021年4月28日审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1)现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年5月13日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截止股权登记日2021年5月13日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）大会审议议案

　　1、审议《2020年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2020年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020年度财务决算报告》；

　　4、审议《2020年度利润分配预案》；

　　5、审议《2020年年度报告及年度报告摘要》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务的议案》；

　　7、审议《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《关于调整预计担保额度的议案》。

　　公司独立董事将在股东大会上作2020年度独立董事工作报告（非表决事项）。

　　（二）议案相关事项说明

　　1、以上议案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月30日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的相关公告。

　　2、以上议案均为普通表决事项，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、审议议案7时，关联股东北京顶信瑞通科技发展有限公司应回避表决。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记事项

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

　　（三）登记方式：现场登记、传真登记、信函登记。

　　（四）登记时间：2021年5月18日、5月19日（上午9：30至下午16：00）。

　　（五）登记地点：本公司董事会办公室。

　　（六）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场，法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

　　（七）其他事项：

　　1、联系地址：四川省成都市建设路55号华联东环广场10层

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：610051

　　联系电话：（028）68539558      传真：（028）68539800

　　联系人：宋晓萌

　　2、会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）公司通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　（二）本次股东大会的投票代码为“360593”，投票简称为“大通投票”。

　　（三）股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第十二届监事会第二次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年四月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“360593”，投票简称：“大通投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月20日上午9：15—下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托　                     （先生/女生）代表本（单位/本人）出席四川大通燃气开发股份有限公司2020年年度股东大会，并根据以下指示代为行使表决权。

　　委托人股票账号：

　　持股数量：

　　委托人身份证号码（单位股东营业执照号码）：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下：

　　委托人授权受托人对大通燃气下述议案表决如下：

　　备注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意见表决：

　　□可以    □不可以

　　委托人签名（单位股东加盖公章）：

　　委托日期：2021年    月     日