湖南艾华集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议的公告

　　证券代码： 603989       证券简称：艾华集团         公告编号：2021-042

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月28日以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　《公司2021年第一季度报告》详见2021年4月30日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2021年第一季度报告正文》同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于近期公司董事发生变动，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，须对公司第四届董事会专门委员会成员进行调整。具体调整情况如下：

　　1.补选艾亮女士为董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会战略委员会其他人员组成不变。补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下：主任委员为艾立华，委员为王安安、艾亮、古群（独立董事）、熊翔（独立董事）、徐莉萍（独立董事）；

　　2.补选艾亮女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公司第四届董事会薪酬与考核委员会其他人员组成不变。补选后的公司第四届董事会战略委员会成员组成如下：主任委员为熊翔（独立董事），委员为王安安、艾亮、古群（独立董事）、徐莉萍（独立董事）。

　　3.公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会人员组成不变。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码： 603989       证券简称：艾华集团         公告编号：2021-043

　　转债代码：113504        转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504        转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021年4月28日在公司办公楼三楼会议室召开，本次会议由公司监事会主席黄远彬先生召集主持，本次会议通知于2021年4月17日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议以记名投票表决方式，经与会监事认真讨论，审议通过了《公司2021年第一季度报告》。

　　经审议，监事会同意湖南艾华集团股份有限公司2021年第一季度报告，并对公司编制的2021年第一季度报告发表如下书面审核意见：

　　1.2021年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2.2021年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　3.未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.2021年第一季度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　公司代码：603989                                            公司简称：艾华集团

　　转债代码：113504                                            转债简称：艾华转债

　　转股代码：191504                                            转股简称：艾华转股

　　湖南艾华集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人艾立华、主管会计工作负责人吴松青及会计机构负责人（会计主管人员）龚妮保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用