福建海峡环保集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：603817                                                 公司简称：海峡环保

　　转债代码：113532                                                 转债简称：海环转债

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈宏景、主管会计工作负责人廖联辉及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　（1）公司主要资产负债表项目重大变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　（2）公司主要利润表项目重大变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　（3）公司主要现金流量表项目重大变动的情况及原因

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603817        证券简称：海峡环保     公告编号：2021-030

　　转债代码：113532        转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长陈宏景先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书林志军先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《独立董事2020年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2020年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2020年年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《2021年度财务预算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1.上述议案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2.议案5实行中小投资者单独计票。

　　3.上述议案均已获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（厦门）律师事务所

　　律师：王婷、祝亚荻

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序符合法律法规和公司章程的规定；本次大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2021年4月30日

　　股票代码：603817    股票简称：海峡环保    公告编号：2021-031

　　转债代码：113532    转债简称：海环转债

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　2021年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第5号——行业信息披露》要求，现将福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的产量、销售及收入实现情况

　　(一) 污水处理业务：

　　说明：

　　1.污水处理销售量（结算量）超过生产量（实际处理量）的主要原因为：报告期内部分运营单位的部分运营月份出现保底水量高于实际处理量的情况，根据协议约定按保底水量作为结算量。

　　2.污水处理产销量较上年同期增加的主要原因为：福建黎阳环保有限公司于2020年4月30日纳入合并范围，新增其下辖污水处理厂处理量。

　　(二) 垃圾渗沥液处理业务：

　　说明：垃圾渗沥液处理产销量较上年同期减少的主要系进水水量较上年同期减少。

　　二、 提示

　　以上主要经营数据系公司内部统计，该等数据未经审计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用。由于受诸多因素影响（包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、设备检修维护和安全检查等），公司所公告的主要经营数据在季度之间可能存在较大差异，最终数据以相关期间定期报告披露数据为准。

　　特此公告

　　福建海峡环保集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年4月30日