浙江五洲新春集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-035

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日以书面或电子邮件等方式向全体董事发出第三届董事会第二十次会议通知，会议按通知时间如期于2021年4月29日上午9点半在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长兼总经理张峰先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月30日

　　公司代码：603667                 公司简称：五洲新春

　　转债代码：113568                 转债简称：新春转债

　　转股代码：191568                 转股简称：新春转股

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　情况说明：

　　1、交易性金融资产：主要系闲置募集资金用于购买理财产品所致；

　　2、其他应收款：主要系本期收到上年应收出口退税款所致；

　　3、应交税费：主要系本期支付上年计提的税金所致；

　　4、其他应付款：主要系应付浙江恒鹰动力科技股份有限公司股权转让款所致；

　　5、营业收入：主要系疫情缓解后订单增加所致；

　　6、营业成本：主要系营业收入增加，成本随之增加所致；

　　7、研发费用：主要系今年新项目研发投入增加且持续研发上年项目所致；

　　8、其他收益：主要系本年政府补助同比增加所致；

　　9、投资活动产生的现金流量净额：主要系闲置资金用于购买理财产品支出所致；

　　10、筹资活动产生的现金流量净额：主要系上年同期收到可转债资金所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-036

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月24日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第二十次会议通知，会议按通知时间如期于2021年4月29日上午9点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王明舟先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2021年第一季度报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月30日