山煤国际能源集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

　　公司代码：600546                公司简称：山煤国际

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人王为民、主管会计工作负责人吴艳及会计机构负责人（会计主管人员）李晖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用     √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2021-025号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2021年4月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王为民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《关于公司收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司51%股权的减值测试报告的议案》

　　公司2018年收购山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司（以下简称“河曲露天”）51%股权（以下简称“标的资产”）时，控股股东山西煤炭进出口集团有限公司（以下简称“山煤集团”）作出关于对河曲露天减值测试的承诺，承诺在盈利承诺期届满后，如标的资产期末减值额大于已补偿现金金额，山煤集团应以现金方式对公司另行补偿。

　　公司聘请评估机构对标的资产进行了评估，出具了《减值测试报告》，根据减值测试结果，河曲露天在盈利承诺期间未发生减值，山煤集团无需对公司另行补偿。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　三、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度>的议案》

　　同意《山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款资金风险防范制度》。该制度的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　四、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案>的议案》

　　同意《山煤国际能源集团股份有限公司关于在山西焦煤集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。该预案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　五、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会提名委员会、董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　战略委员会由非独立董事王为民、梁建光、武海军组成，其中王为民担任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会组成人员

　　提名委员会由独立董事辛茂荀、孙水泉、李端生，非独立董事王为民、王莎莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。

　　（三）董事会审计委员会组成人员

　　审计委员会由独立董事李玉敏、李端生，非独立董事王彦东组成，其中李玉敏担任主任委员。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　薪酬与考核委员会由独立董事孙水泉、李玉敏，非独立董事王莎莎组成，其中孙水泉担任主任委员。

　　（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

　　安全生产与环保委员会由非独立董事梁建光、武海军，独立董事辛茂荀组成，其中梁建光担任主任委员。

　　表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际     公告编号：临2021-026号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　]第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16日以送达、传真和邮件形式向公司全体监事发出，本次会议于2021年4月28日在太原市长风街115号世纪广场B座4层会议室以现场方式召开。本次会议应到监事7人，实到监事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事沈晓蓉女士主持，经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

　　公司监事会已按规定认真审核了公司《2021年第一季度报告》的全部内容，并发表如下审核意见：

　　1、《2021年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；

　　2、《2021年第一季度报告》及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　二、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，推选钟晓强先生为公司第七届监事会主席。监事会主席自本决议通过之日起就任，任期至本届监事会届满。监事会主席的具体职权依据《公司章程》及公司其他规范运作制度确定。钟晓强先生简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月28日

　　附件：

　　钟晓强先生简历

　　钟晓强，男，汉族，1978年5月出生，大学本科学历，中共党员，高级会计师，注册会计师。曾任山西省焦炭集团有限责任公司财务部部长，山西煤炭进出口集团有限公司财务管理中心副主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。现任山西焦煤集团有限责任公司财务部部长，山西焦煤能源集团股份有限公司非职工代表监事，山煤国际能源集团股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际     公告编号：临2021-027号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　2021年第一季度主要生产经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年第一季度主要生产经营数据

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异。

　　此外，由于受国家宏观政策调整、国内外市场环境变化、恶劣天气及灾害、环境保护及新能源替代、设备检修维护和安全检查等诸多因素的影响，公司所公告生产经营数据在季度之间可能存在较大差异。

　　上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成的投资风险。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月28日