华天酒店集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000428          证券简称：华天酒店      公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2021年4月28日（星期三）在公司贵宾楼四楼岳麓厅以现场加视频会议的方式召开。本次会议已于2021年4月18日通过电话、电子邮件等方式通知全体董事，应出席会议的董事8名，实际出席8名。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司监事和高管人员列席了会议。

　　本次会议由董事长杨国平先生主持，经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2020年度经审计的财务报告》

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年年度审计报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2020年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网上发布的公司《2020年年度报告全文》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《2021年第一季度报告正文》，以及在巨潮资讯网上发布的《2021年第一季度报告全文》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-513,310,222.08元，母公司实现净利润8,454,607.91元，截至2020年12月31日止，母公司报表实际可供股东分配利润为254,187,340.38元，合并报表实际可供股东分配利润-478,170,681.76元。

　　鉴于公司截至 2020年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。此利润分配预案符合《公司章程》等相关规定。

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》

　　鉴于公司关联公司湖南兴湘投资控股集团有限公司（以下简称“兴湘集团”）及其部分其他控股子公司与本公司及本公司部分控股子公司同处湖南省长沙市，且本公司以酒店业为主业，主要经营住宿和餐饮，并涉及房地产业，兴湘集团及其部分其他控股子公司与本公司存在日常关联交易，包括但不限于酒店消费、场地租赁、商旅服务等。现对2021年日常关联交易预计金额4,100万元：其中向关联人销售产品、商品、提供劳务预计金额550万元，接受关联人提供的劳务、服务、租赁预计金额3,050万元，关联租赁500万元。

　　此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《日常关联交易预计公告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　十一、审议通过了《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》

　　此项议案涉及关联交易，因此关联董事杨国平先生、郭立华先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。

　　本项议案需提交公司股东大会审议，关联股东华天集团需回避表决。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于公司2021年申请融资综合授信暨关联交易的公告》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　十二、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　本次执行新租赁准则并变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求合理进行的，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《2021年经营与改革重点工作实施方案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年5月21日（星期五）下午14:30在长沙市解放东路300号湖南华天大酒店贵宾楼四楼芙蓉厅召开2020年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

　　大会审议如下议案：1、《公司2020年度董事会工作报告》；2、《公司2020年度监事会工作报告》；3、《公司2020年年度报告全文及摘要》；4、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；5、《关于公司2020年度利润分配的预案》；6、《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》；7、《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》；8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》；9、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》。

　　详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：000428           证券简称：华天酒店       公告编号：2021-047

　　华天酒店集团股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日（星期三）在公司贵宾楼四楼岳麓厅召开了第八届监事会第二次会议。本次会议已于2021年4月18日通过电话、电子邮件等方式通知全体监事，出席会议的监事应到3名，实到3名。会议由监事会主席尹蔚女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　本项议案需提交公司股东大会审议。

　　详见公司在巨潮资讯网上发布的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《公司2020年度经审计的财务报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

　　经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，编制了公司2021年第一季度报告全文及正文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》

　　经审核，监事会认为2020年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定。鉴于公司截至2020年度末合并报表累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司拟定的2020年度利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。在本次利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人告知其履行保密义务和禁止内幕交易，公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为公司建立的内控制度体系符合法律、法规以及内部控制管理的需要，较全面地覆盖了公司经营和管理的各个环节，内控制度在公司执行情况良好。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。董事会作出的《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为公司的募集资金存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定，真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用和变更履行了相应的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

　　监事会认为：本次执行新租赁准则并变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求合理进行的，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华天酒店集团股份有限公司监事会

　　2021年4月30日