宜宾纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600793                证券名称：宜宾纸业                编号：2021-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称四川华信）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和能力，在担任公司财务报表审计和专项审计执业过程中，遵循执业准则，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各项报告客观、公正，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用。

　　为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司 2021年度审计机构，聘用期限一年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）：

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号；

　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼。

　　历史沿革：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）前身为泸州会计师事务所，成立于1988年6月，1996年获得证券相关业务审计资格，1998年1月改制为四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司。2013年11月转制为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。自1996年取得证券、期货审计资格以来，四川华信一直为证券市场及财务领域提供服务。

　　执业资质：《会计师事务所执业证书》（证书编号：51010003）；《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书编号：54）；《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》（证书编号：04185001）；中国银行间市场交易商协会会员资格等。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：李武林

　　合伙人数量：54人

　　注册会计师人数及近一年的变动情况：2020年末注册会计师277人, 其中，签署过证券服务业务的注册会计师人数：187人。从业人员总数：560人

　　3.业务规模

　　四川华信2019年度经审计的收入总额17,425.39万元、审计业务收入17,425.39万元，证券业务收入10,908.09万元；四川华信共承担34家上市公司2019年度财务报表审计（其中医药制造业2家），审计收费共计3,831.46万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。

　　4.投资者保护能力

　　四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买了职业保险，截止2020年12月31日累计责任赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　四川华信近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情况。

　　近三年，四川华信因执业行为受到监督管理措施4次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：何均（项目合伙人）

　　中国注册会计师，1999年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（2）拟签字注册会计师：罗圆圆

　　中国注册会计师，2014年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（3）拟签字注册会计师：向勇志

　　中国注册会计师，2015年起从事注册会计师证券服务业务，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，未在其他单位兼职。

　　（4）拟安排质量控制复核人员：王小敏

　　中国注册会计师，2002年起从事注册会计师证券服务业务，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务，近三年签署或复核上市公司审计报告情况：成都硅宝科技股份有限公司、成都振芯科技股份有限公司、成都博瑞传播股份有限公司等，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，并符合独立性要求。

　　（三）审计收费

　　1.本期审计费用及定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参加工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2.较上一期审计费用的同比变化情况等。

　　公司2020年度审计费用为63万元（其中财务报表审计费用为40万元，内控审计费用为23万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定2021年度审计费用。

　　（四）本所认定应予以披露的其他信息。

　　无

　　二、拟续聘计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　四川华信具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。

　　公司董事会审计委员会审议通过《关于聘请2021年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事事前认可意见：四川华信具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2021年财务报告和内部控制审计工作的要求，同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事意见：四川华信具备为上市公司提供财务审计服务和内部控制审计服务的资质和经验，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2020年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及良好的职业道德。

　　（三）董事会意见

　　2021年4月28日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘请2021年年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

　　（四）本续聘事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　● 报备文件

　　（一）公司第十届董事会第十七次会议决议

　　（二）公司独立董事的事前认可意见

　　证券代码：600793                 证券名称：宜宾纸业               编号：临2021-021

　　宜宾纸业股份有限公司关于

　　2021年度预计对外担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人均为宜宾纸业股份有限公司全资子公司，被担保的子公司具体名称如下：

　　● 结合2020年度担保实施情况，2021年预计为子公司担保金额不超过人民币28000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 截至本公告日，本公司无对外担保逾期

　　● 本事项尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为保证宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”或“公司”）生产经营和项目建设对资金的需求，2021年公司拟继续为全资子公司竹之琨、竹瑞提供担保额度不超过28000万元。

　　该担保事项已于2021年4月28日经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人名称：宜宾竹之琨林业有限责任公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区

　　法定代表人：杜华

　　经营范围：原竹、原木收购，竹材、木材加工、销售，竹苗培育、销售，农、林产品的运输和贸易；林业项目的投资、开发建设；林地开发、生态旅游建设开发；运输及进出口贸易。

　　公司持有竹之琨100%股权，其主要财务数据情况如下：

　　单位：万元

　　（二）被担保人名称：宜宾竹瑞进出口贸易有限公司

　　注册资本：2000万元人民币

　　注册地址：宜宾市翠屏区沙坪街道宜宾港北段7号宜宾港报税物流中心（B型）502室

　　法定代表人：杜华

　　经营范围：从事货物及技术的进出口业务；纸制品的生产；普通货运；仓储（不含危化品）；代理报关、报检及保险业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司持有竹瑞100%股权，其主要财务数据情况如下：

　　单位：万元

　　三、2020年担保协议的主要内容

　　（一）公司为竹之琨提供担保5000万元

　　抵押担保协议主要内容：竹之琨向中信银行宜宾支行申请最高额度为4000万元的综合授信，公司将机器设备作为抵押物，并为竹之琨对外开具银行承兑汇票信用敞口提供连带责任担保。

　　保证担保协议主要内容：竹之琨向宜宾市商业银行股份有限公司科技支行申请最高额度为1000万元的贷款，公司为竹之琨提供连带责任担保。

　　（二）公司为竹瑞提供担保6000万元

　　抵押担保协议主要内容：公司将房屋作为抵押物为竹瑞向中国农业发展银行申请1,000.00万借款提供担保。

　　信用担保协议主要内容：公司为竹瑞赊购浆板提供5000万元连带责任担保。

　　四、董事会意见

　　为保证公司生产经营和项目建设对资金的需求，2021年公司拟为全资子公司提供28,000万元担保，并提请股东大会授权公司董事会在上述额度内办理有关对外担保相关事项，期限1年。

　　五、累计对外担保及逾期对外担保的数量

　　截止公告披露日，本公司对全资子公司累计担保金额为人民币11000万元，其中对竹瑞的担保金额为6000万元，对竹之琨的担保金额为5000万元。无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议

　　竹之琨最近一期财务报表

　　竹瑞最近一期财务报表

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年四月三十日

　　证券代码：600793         证券简称：宜宾纸业       公告编号：2021-023

　　宜宾纸业股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月27日  14点30分

　　召开地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区，公司行政楼四楼会议室。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月27日

　　至2021年5月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1项和第3-11项议案已经公司第十届十七次董事会会议审议通过，第2项-第8项议案已经公司第十届第十次监事会会议审议通过。详见公司于2021年4月30日刊载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：四川省宜宾五粮液集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）登记时间:2021年5月26日上午9：00-12：00、下午2：30-17：00

　　（三）登记地点：宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼三楼董事会办公室。

　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　（二）会议咨询：联系地址：宜宾市南溪区裴石轻工业园区宜宾纸业股份有限公司董事会办公室。

　　邮政编码：644001

　　联系电话：0831—3309377

　　传    真：0831—3309600

　　联 系 人：陈禹昊

　　特此公告。

　　宜宾纸业股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：

　　宜宾纸业股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宜宾纸业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。