太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600539       证券简称：ST狮头       公告编号：临 2021-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于2021年4月28日以现场方式在公司会议室召开了第十七次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司2021年第一季度报告》 及《太原狮头水泥股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年4月30日

　　证券代码：600539       证券简称：ST狮头       公告编号：临 2021-040

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　第八届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于2021年4月28日在公司召开了第十四次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席邹淑媛女士召集，与会监事一致审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2021年第一季度报告》

　　监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合证监会及上交所的相关规定，未发现公司2021年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，真实地反映出公司的经营管理和财务状况；提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《太原狮头水泥股份有限公司2021年第一季度报告》 及《太原狮头水泥股份有限公司2021年第一季度报告正文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年4月30日

　　公司代码：600539                                                  公司简称：ST狮头

　　太原狮头水泥股份有限公司

　　2021年第一季度报告正文

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵冬梅、主管会计工作负责人周驰浩及会计机构负责人（会计主管人员）周浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用    √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用     □不适用

　　本期营业收入为8,631.60万元，同比增长847.57%，主要原因为公司控股子公司杭州昆汀科技股份有限公司自2020年9月纳入合并报表范围，本期合并报表范围较2019年同期变化所致。本期末预付账款3,803.38万元，同比增长126.27%，系本期公司采购备货形成预付账款所致。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用     √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用    √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用     √不适用