湖南松井新材料股份有限公司 关于执行新租赁准则并变更 相关会计政策的公告（上接D528版）

　　（上接D528版）

　　（二）报告期内重点工作推进情况

　　1、研发体系完善，前瞻性技术储备见成效

　　公司坚持“技术的松井”定位，始终将技术研发创新作为公司业务内生增长的重要驱动力。报告期内，公司集中精力加强研发队伍建设，持续优化研发人员结构，强化研发过程管控，注重研发标准化建设；对PDM研发管理系统进行开发和升级，实现研发项目的全面动态管理，提高研发效能和质量，在研项目较上年同期大幅增长。

　　公司坚持前瞻性的研发理念，紧盯技术动态，进行产品预研和技术更新迭代，并取得良好成效。报告期内，公司系列水性产品获得客户认可，成功实现量产，水性涂料营业收入较上年同期增长178.06%；低VOC产品体系框价完善建立；系列PVD产品品质稳定性进一步提高；硅胶系列产品应用领域不断扩大；硬性UV墨水项目顺利进入试量产阶段。

　　高强度研发投入助力高效研发成果转换。报告期内，公司研发投入5,251.57万元，占营业收入的比重为12.07%；新增国家授权发明专利16项，并参与《涂料（漆膜）抗病毒性能测试方法》、《抗菌及抗病毒涂料》两项行业团体标准制定。

　　人才引进与培养并举促进队伍良性发展。报告期内，公司加大研发人员招聘力度，，并制定系列可行培养计划，加强研发人员理论与实操技能提升。截至报告期末，公司研发人员从业经验均衡，年龄分配适中，结构高效合理。此外，得益于水性涂料研发团队的发展壮大，公司水性涂料项目的完成速度和质量也得以快速提高，助力进一步夯实技术领先优势。

　　2、聚焦客户深度开发，市场占有率进一步提高

　　报告期内，公司聚焦重点客户需求，提升在细分领域头部客户的占有率，为公司长远发展夯实市场基础。

　　聚焦核心客户深度开发。公司坚持“终端引领，模厂落地”营销策略，采取“一对一定制化”的深度营销模式，发挥技术研发优势和产业链上下游整合能力，与终端企业和模厂建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司在国际终端品牌的项目开发数量持续增加。其中与北美消费电子大客户、惠普、亚马逊、谷歌、Microsoft、Beats建立业务联系，利用先发技术取得部分水性涂料项目合作开发权。在国内市场，公司通过不断丰富服务客户产品线，与华为、小米、VIVO、OPPO取得深度业务联系。

　　细分领域市占率不断提高。在手机及配件领域，公司在北美消费电子大客户和华为的占有率进一步提升；在笔记本及配件领域，公司在北美消费电子大客户和华为占有率大幅度提升，在惠普占有率有所提升，在Microsoft取得了突破；在可穿戴设备领域，公司在北美消费电子大客户和华为的占有率稳步提升，并成为北美消费电子大客户 TWS 耳机的主要涂层供应商，在三星、小米也取得了突破；在智能家居领域，公司在北美消费电子大客户和小米的占有率逐步提升，在以施耐德为主的智能开关应用方面拓展了新的细分应用市场。

　　3、分子公司协同发展效应加强

　　截至报告期，公司共有6家控股子公司、参股公司。其中公司控股子公司东莞鸥哈希，协同总公司战略，在手机及配件、笔记本电脑及配件等市场形成协同互补，重点开发可穿戴设备、智能家居领域。报告期内，东莞鸥哈希实现营业收入1,679.74万元，较上年同期增长31.02%。

　　控股子公司松润新材，专注于乘用汽车涂料业务，充分借鉴公司3C市场开拓经验，以差异化竞争策略，快速推进业务发展。报告期内，松润新材明确业务布局，加强重点客户开发，与吉利、广汽、上汽、蔚来汽车、小鹏汽车等知名终端建立联系，参与多个项目前期交互研发，推动汽车涂料领域核心产品相继落地量产，完善队伍建设提升整体战斗力，为公司进一步开拓汽车涂料市场奠定基础。

　　报告期内，公司与湖南大学刘娅莉教授、湖南大学资产经营有限公司合资成立湖南松井先进表面处理与功能涂层研究院有限公司，将高校强大的智力资源对接公司战略，进行前瞻性基础研究，打造一个新型高水平应用型研究机构，为“技术的松井”提供发展源动力。

　　4、加快数字化转型步伐，提升内部运营效率

　　随着科技发展，通过深化数字技术在生产、运营、管理和营销等诸多环节的应用，有助于企业实现数字化、网络化、智能化发展，为公司生产经营等各方面赋能。公司多年前已开始主动进行数字化转型，在链接客户与企业关系的数字化营销（CRM）、订单与生产关系的数字化管理(ERP)、生产与设备关系的智能制造(MES)、客户与企业研发关系的（PDM）等系统建设方面均有所实践与运用。报告期内，公司专门成立企管信息部，意在从战略和战术层面加快数字化转型的步伐，全面推进公司数字化改造工作。

　　5、推行企业文化建设，落地“持续创新”核心价值观

　　从凭借一款创新型PVD产品在市场异军突起，到以外观漆进军品牌机市场，再到“技术的松井”定位的确立、“铁三角”客户关系管理模式的建立，以及一大批具有行业领先或行业先进性产品的相继研发成功，公司十余载的发展历程证明，创新才能跑出发展新速度，创新才能开辟发展新局面。

　　作为松井生产经营和管理活动价值观念高度凝练的结晶，企业文化从公司成长中孕育而来，亦在不断反哺公司的持续发展。2020年，公司“持续创新”核心价值观落地实施，共产生72个创新项目；同时，员工创新理念的强化，为公司发展提供更多源推动力。

　　2 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

　　本报告期纳入合并范围的子公司如下：

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-021

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截止2020年12月31日，天职国际合伙人58人，注册会计师1,282人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

　　3、业务规模

　　天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元，审计业务收入14.55亿元,证券业务收入5.45亿元。2019年度上市公司审计客户158家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等，审计收费总额1.64亿元，本公司同行业上市公司审计客户99家。

　　4、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5、独立性和诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次，涉及人员11名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘智清，1999年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计， 2009年开始在本所执业，2017年开始为湖南松井新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告12家。

　　签字注册会计师2：康代安，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2017年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　签字注册会计师3：张宇辰，2014年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，2017年开始为湖南松井新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

　　项目质量控制复核人：王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计， 2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）审计收费

　　审计费用定价原则：公司2020年度审计费用共计70.00万元（含税）。2020年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天职国际在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交第二届董事会第四次会议审议。

　　（二）公司独立董事事前认可及独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　天职国际具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交至公司第二届董事会第四次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　天职国际具有相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任天职国际为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会意见

　　公司于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2021年度审计机构，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2021年审计费用。

　　（四）本次续聘审计机构事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-022

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任周欢女士为公司证券事务代表，自本次董事会会议审议通过之日起三年。

　　周欢女士尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，将参加上海证券交易所举办的最近一期科创板董事会秘书资格培训。周欢女士个人简历详见附件。

　　周欢女士联系方式如下：

　　联系电话：0731-87191777-8088；

　　传真号码：0731-87877780；

　　电子邮件：huan.zhou@sokan.com.cn；

　　联系地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号；

　　邮政编码：410600。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件：周欢女士个人简历

　　周欢，1988年10月出生，中国国籍，本科学历，湖南大学MBA硕士在读，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2012年5月至2021年4月历任金杯电工股份有限公司职工监事、证券事务代表、证券投资总监助理。

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-024

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于提请股东大会授权董事会以简易

　　程序向特定对象发行股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次授权事宜概述

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所科创板板上市公司证券发行承销业务实施细则》等相关规定，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2020年年度股东大会通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日止。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　二、本次授权事宜具体内容

　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

　　授权董事会根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

　　2、发行股票的种类、面值

　　本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　3、发行方式及发行时间

　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

　　4、发行对象及向原股东配售的安排

　　本次发行的发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。控股股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。

　　最终发行对象在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据询价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行时法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。

　　本次发行所有发行对象均以现金方式认购。

　　5、定价基准日、发行价格和定价原则

　　本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

　　本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

　　发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

　　定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

　　在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

　　6、发行数量

　　发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

　　7、限售期

　　发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

　　8、募集资金用途

　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

　　（1）应当投资于科技创新领域的业务；

　　（2）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

　　9、股票上市地点

　　本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

　　10、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

　　授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　（1）根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

　　（2）办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

　　（3）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

　　（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

　　（5）设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

　　（6）根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

　　（7）在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

　　（8）如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

　　（9）决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

　　（10）在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　（11）在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

　　11、决议有效期

　　自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

　　三、其他

　　公司将根据该授权事项的后续进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　证券代码：688157        证券简称：松井股份        公告编号：2021-026

　　湖南松井新材料股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年5月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年5月21日 14点30分

　　召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号公司行政楼四楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月21日

　　至2021年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次会议还将听取《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2021年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案6、议案8、议案9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年5月17日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）

　　（二）登记地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号湖南松井新材料股份有限公司证券法务部。

　　（三）登记方式：

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业股东公章。

　　4、公司股东或股东代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或股东代理人交通、食宿等费自理。

　　（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　联系地址：湖南宁乡经济技术开发区三环北路777号；

　　邮政编码：410600；

　　联系电话：0731-87191777-8088；

　　联系人：周欢。

　　特此公告。

　　湖南松井新材料股份有限公司董事会

　　2021年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　湖南松井新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。