广东太安堂药业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2021年4月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯少彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　《广东太安堂药业股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具的专项说明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东太安堂药业股份有限公司2020年度财务报告非标准审计意见的专项说明》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　经参会董事签字的第五届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二一年五月六日

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-049

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2021年4月30日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月19日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会监事3名，实际参加会议监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事会主席陈银松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

　　审议通过《监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

　　经审核，监事会认为注册会计师对公司相关事项而出具的带强调事项段的无保留意见真实、客观地反映了公司2020年度的财务状况和经营情况，同意董事会出具的《广东太安堂药业股份有限公司董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东太安堂药业股份有限公司监事会关于<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　广东太安堂药业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议

　　特此公告

　　广东太安堂药业股份有限公司监事会

　　二二一年五月六日

　　股票代码：002433         股票简称：太安堂         公告编号：2021-050

　　广东太安堂药业股份有限公司更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2020年年度报告》。经事后审核发现，年度报告中的“第四节、经营情况讨论与分析、二、主营业务分析、2、收入与成本、（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况”的营业收入比上年同期增减和营业成本比上年同期增减的数据披露错误，第十节、公司治理、第十、内部控制审计报告或鉴证报告、内控鉴证报告意见类型披露错误及第十二节、财务报告、一、审计报告、内控鉴证报告意见类型披露错误，现更正如下（更正前后的数据加粗文字表示）：

　　更正前：

　　第四节、经营情况讨论与分析、二、主营业务分析、2、收入与成本、（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况：

　　单位：元

　　第十节、公司治理、第十、内部控制审计报告或鉴证报告：

　　十二节、财务报告、一、审计报告：

　　更正后：

　　第四节、经营情况讨论与分析、二、主营业务分析、2、收入与成本、（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况：

　　单位：元

　　第十节、公司治理、第十、内部控制审计报告或鉴证报告：

　　十二节、财务报告、一、审计报告：

　　除上述更正外，《2020年年度报告》中其他内容不变。更正后的《2020年年度报告》已同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行披露，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月六日