湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●董事许彪先生因个人原因未能出席本次董事会。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2021年5月10日下午在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2021年4月28日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席1人，董事许彪先生因个人原因缺席本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举朱航明先生为本公司第四届董事会副董事长的议案》

　　董事会选举朱航明先生（简历附后）担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任雷洪泽先生担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　附：简历

　　朱航明先生简历：

　　朱航明，男，1970年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理。现任上海均瑶（集团）有限公司副总裁。

　　雷洪泽先生简历：

　　雷洪泽，男，1973年4月出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，上海交通大学《现代品牌战略与营销EMBA班》结业。2011年1月至2012年12月，任均瑶集团上海食品有限公司销售总监，2013年1月至2015年8月，任均瑶集团上海食品有限公司副总经理；2015年9月至今，任上海养道食品有限公司总经理。

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康          公告编号：2021-024

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场32楼大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事许彪先生因个人原因缺席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司董事2021年度薪酬方案暨确认2020年度薪酬执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于预计公司2021年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于增补公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　2、议案8涉及关联交易，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪因与该议案有关联关系，已回避表决；关联股东王滢滢未出席本次会议进行投票表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：邵禛、林惠

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　2021年5月11日