桐昆集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　股票代码：601233        股票简称：桐昆股份     公告编号：2021-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆集团总部五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，公司董事钟玉庆、独立董事陈智敏因公请假；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书周军出席会议；副总裁沈建松、财务总监费妙奇列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于2020年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《公司关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于公司与子公司之间提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于授权公司及子公司2021年融资授信总额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.01、 议案名称：2020年度日常关联交易执行情况：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.02、 议案名称：2020年度日常关联交易执行情况：与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.03、 议案名称：2020年度日常关联交易执行情况：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12.04、 议案名称：2020年度日常关联交易执行情况：与其他关联方发生的关联交易情况

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.01、 议案名称：公司2021年度预计日常关联交易：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.02、 议案名称：公司2021年度预计日常关联交易：与浙江石油化工有限公司发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.03、 议案名称：公司2021年度预计日常关联交易：与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13.04、 议案名称：公司2021年度预计日常关联交易：与其他关联方发生的关联交易预计

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：王玉蓉  顾侃

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　桐昆集团股份有限公司

　　2021年5月11日

　　股票代码：601233    股票简称：桐昆股份     公告编号：2021-054

　　桐昆集团股份有限公司关于2021年度

　　第一期超短期融资券发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年4月18日，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，上述议案经2020年5月11日召开的公司2019年年度股东大会审议批准。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过30亿元（人民币，下同）的超短期融资券，并授权董事会办理发行的具体事项。

　　2020年8月13日，经交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2020］SCP480号）核准，交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币30亿元。注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。

　　2021年5月6日至2021年5月7日，公司在全国银行间市场发行了2021年度第一期超短期融资券，发行总额为3亿元。募集资金已于2021年5月10日全额到账。现将发行结果公告如下：

　　本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2021年5月11日