合兴汽车电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份       公告编号：2021-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年5月10日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举冯洋为公司监事会主席的议案》

　　经公司 2020 年年度股东大会及职工代表大会选举产生了公司第二届监事会监事，现根据《公司章程》规定，监事会选举冯洋先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-036

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2021 年5月10日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，独立董事黄董良先生以通讯方式参会。本次会议由陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举陈文葆为公司董事长的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举蔡庆明为公司副董事长的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于聘请蔡庆明为公司总经理的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于聘请汪洪志、周槊为公司副总经理的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于聘请周汝中为公司董事会秘书的议案》

　　表决情况：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于聘请周汝中为公司财务总监的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　(七) 审议通过《关于聘请郑卫平先生为公司证券事务代表的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　以上相关议案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-037） 和《合兴汽车电子股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2021-038）。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　证券代码：605005        证券简称：合兴股份        公告编号：2021-

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，因工作原因，独立董事徐骏民、王东光未出席会议，独立董事黄董良以通讯方式出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周汝中出席会议，其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2020年年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2020年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2020年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2020年财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2020年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于预计公司及子公司2021年度新增贷款额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于2021年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的第 8 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上审议通过。

　　2、本次会议审议的第11、12、13项议案采用累积投票制表决，全体董事、独立董事、监事候选人均获当选。

　　3、本次股东大会审议议案全部通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王博、赵丽琛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表 决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会 所通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2021年5月11日

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-037

　　合兴汽车电子股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年5月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈文葆为公司董事长的议案》、《关于选举蔡庆明为公司副董事长的议案》、《关于聘请蔡庆明为公司总经理的议案》《关于聘请汪洪志、周槊为公司副总经理的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》等，情况如下：

　　一、选举陈文葆为公司董事长

　　公司第二届董事会成员已经公司 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会选举陈文葆先生担任公司第二届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、选举蔡庆明为公司副董事长

　　公司第二届董事会成员已经公司 2020 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会选举蔡庆明先生担任公司第二届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　三、选举产生第二届董事会专门委员会成员

　　公司第二届董事会选举产生公司董事会各专门委员会成员（简历见附件）：

　　1、战略委员会：董事陈文葆先生、独立董事张洁先生、董事汪洪志先生为

　　公司第二届董事会战略委员会成员，其中董事陈文葆先生出任主任委员/召集人；

　　2、审计委员会：独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生、董事汪洪志先生为公司第二届董事会审计委员会成员，其中会计专业人士独立董事黄董良先生出任主任委员/召集人；

　　3、提名委员会：独立董事黄董良先生、独立董事张洁先生、董事蔡庆明先生为公司第二届董事会提名委员会成员，其中独立董事张洁先生出任主任委员/召集人；

　　4、薪酬与考核委员会：独立董事黄董良先生、独立董良张洁先生、董事蔡庆明先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中独立董事黄董良先生出任主任委员/召集人。

　　上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　1、经董事长提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任蔡庆明先生

　　为公司总经理，聘任周汝中先生为公司董事会秘书（简历见附件）；

　　2、经总经理提名，且经公司董事会提名委员会审核确定，聘任汪洪志先生、周槊先生为公司副总经理，聘任周汝中先生为公司财务总监（简历见附件）。

　　上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周汝中先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　附件：人员简历

　　1、陈文葆：男，1958年2月出生，中国籍，无永久境外居留权，初中学历。曾任乐清市虹桥人民无线电厂经理，浙江合兴电工有限公司监事，浙江合兴电子有限公司监事，合兴集团汽车电子有限公司董事长；现任合兴集团有限公司董事长，合兴汽车电子（太仓）有限公司执行董事，上海卓兴模具有限公司执行董事兼总经理，合兴电子（美国）有限公司董事长，德国合兴电子有限公司董事长，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事长。

　　2、蔡庆明：男，1970年11月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴集团有限公司电器事业部总经理、副总裁、总裁；现任合兴集团有限公司董事，乐清广合表面处理有限公司执行董事，浙江合兴电子元件有限公司总经理，合兴汽车电子(太仓)有限公司总经理，浙江广合智能科技有限公司执行董事兼总经理，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会副董事长、董事和总经理。

　　3、汪洪志：男，1979年6月出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任合兴集团有限公司商务总监、副总裁，上海广合汽车电子有限公司总经理；现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子(太仓)有限公司监事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事和副总经理。

　　4、周槊：男，1975年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任合兴集团有限公司副总裁，现任合兴集团有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。

　　5、周汝中：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

　　6、黄董良：男，1955 年 9 月出生，中国籍，大学本科。教授，高级会计师，中国注册会计师，浙江省高校教学名师，全国模范教师。主要研究领域为财务会计、税收政策、税务会计、税收策划。曾任浙江财经学院财政系副主任、科研处长、教务处长、会计分院院长，浙江财经大学东方学院院长，上海财经大学和浙江财经大学硕士生导师，兼任中国会计学会理事、浙江省会计学会常务理事。历任东南发电股份有限公司、物产中大股份有限公司等十余家上市公司独立董事。现任浙江医药股份有限公司、浙数文化集团股份有限公司独立董事

　　7、张洁：男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历， 副教授，2001 年 7 月毕业于华中科技大学，获工学博士学位。2001年至 2004 年任中山迪威机械制造有限公司副总经理，2004 年至 2006 年任华中科技大学温州先进制造技术研究院常务副院长，2006 年至 2015 年任浙江工贸职业技术学院教师，2015 年至今任温州职业技术学院教师，兼任温州职业技术学院智能制造应用技术中心主任。作为项目合作负责人或主要参与人完成国家自然科学基金项目 1 项、国家中小企业创新基金项目 3 项、浙江省科技厅重大招投标项目、浙江省科技厅重点研发项目、省市级重大科技计划、项目等多项。目前，作为第一作者获得软件著作权登记 12 项，在《中国机械工程》等权威期刊或国际会议上发表文章多篇，获得省卫生厅科技进步二等奖、温州市科技进步二等奖和三等奖。现任福达合金材料股份有限公司独立董事。

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-038

　　合兴汽车电子股份有限公司关于

　　聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2021年5月10日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请周汝中为公司董事会秘书的议案》、《关于聘请郑卫平先生为公司证券事务代表的议案》，决定聘任周汝中先生担任公司董事会秘书职务，聘请郑卫平先生担任证券事务代表职务，任期均自本董事会决议通过之日起至第二届董事会届满日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体情况如下：

　　1、周汝中先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

　　2、郑卫平先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关任职资格的规定，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年5月11日

　　附件：人员简历

　　1、周汝中：男，1971年10月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司财务部经理、财务总监和常务副总裁，芜湖合兴电器有限公司监事；现任合兴集团有限公司董事，乐清市合兴小额贷款股份有限公司董事，合兴汽车电子股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书和财务总监。

　　2、郑卫平：男，1985年3月生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任合兴集团有限公司法务专员、法务外联组长，现任合兴汽车电子股份有限公司董事会办公室负责人、第一届董事会证券事务代表。