浙江万里扬股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2021-026

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会届次：2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2021年5月10日（星期一）下午13：30开始。

　　网络投票时间：2021年5月10日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月10日上午9：15至9：25，9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月10日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、股权登记日：2021年4月29日（星期四）

　　7、会议主持人：董事长黄河清先生

　　8、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路3999号 浙江万里扬股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席会议总体情况

　　本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计21人，代表股份654,415,904股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的49.8565%。其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）18人，代表股份21,390,160股。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共有4人，代表股份634,151,944股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的48.3127%。其中，中小投资者1人，代表股份1,126,200股。

　　（三）网络投票情况

　　参与网络投票的股东共有17人，代表股份数20,263,960股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本1,312,600,000股的1.5438%。其中，中小投资者17人，代表股份数20,263,960股。

　　（四）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江六和律师事务所蒋政村律师、吴媛丽律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的提案进行了投票表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意654,293,562股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9813%；反对30,200股；弃权92,142股。该议案获得通过。

　　（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意654,293,562股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9813%；反对30,200股；弃权92,142股。该议案获得通过。

　　（三）审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意654,313,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9844%；反对23,100股；弃权79,142股。该议案获得通过。

　　（四）审议通过《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意654,296,204股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9817%；反对119,700股；弃权0股。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意21,270,460股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.4404%；反对119,700股；弃权0股。

　　（五）审议通过《2020年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意654,293,562股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9813%；反对30,200股；弃权92,142股。该议案获得通过。

　　（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意654,272,862股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9781%；反对50,900股；弃权92,142股。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意21,247,118股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.3313%；反对50,900股；弃权92,142股。

　　（七）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意649,879,267股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3068%；反对4,536,637股；弃权0股。该议案获得通过。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东万里扬集团有限公司和金华市众成投资有限公司对该议案回避表决。

　　表决结果：同意217,511,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9801%；反对30,200股；弃权13,000股。该议案获得通过。

　　其中，中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意21,346,960股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.7980%；反对30,200股；弃权13,000股。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江六和律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2020年度股东大会决议；

　　（二）浙江六和律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年5月11日

　　证券代码：002434         证券简称：万里扬        公告编号：2021-027

　　浙江万里扬股份有限公司

　　关于投资者接待日活动召开情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）投资者接待日活动于2021年5月10日下午15:00-16:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事会秘书张雷刚先生、战略中心主任徐万洪先生出席了本次活动，就公司经营情况等问题与投资者进行了沟通和交流，具体情况如下：

　　一、公司商用车变速器业务发展情况？

　　答：目前，公司商用车变速器业务主要为轻微型商用车手动变速器产品，配套客户主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车等汽车厂。

　　面向国六排放标准要求，公司重点推广G系列高端轻微型变速器产品，该产品具备高效、轻便、可靠和轻量化等优点，已成为国内主流汽车厂国六车型标配变速器产品，得到了汽车厂客户的广泛认可。未来发展中，公司将继续提高G系列高端变速器的市场份额，积极推动中重卡变速器、皮卡变速器等产品开发、试验和量产工作。同时，大力发展商用车自动变速器业务，进一步提高轻卡AMT的市场销量，加快开发中重卡AMT、特种及非道路车辆AT等自动变速器产品，并同步开发符合我国商用车市场需求的混合动力系统产品。

　　二、国家治理“大吨小标”、治超治限对公司商用车变速器业务的影响如何？

　　答：国家持续加严治理超载超限，推动了商用车载重合规化和动力标载化，进一步释放了运力新增需求，并有利于增加标准化车辆的需求，进而有助于公司变速器产品销量的增加。公司自主开发的商用车G系列高端轻微型变速器凭借轻量化、高性能等竞争优势，市场份额不断提升，产销规模也随之不断扩大，有力推动了公司轻卡变速器收入增加和盈利能力的提高。

　　三、2020年下半年以来钢材、铝材等原材料价格上涨对公司成本的影响情况？

　　答：原材料涨价对公司成本有影响。公司积极通过各种方式降低涨价带来的影响。一方面，公司壳体、齿轮、轴及同步器等关键零部件的自制能力强，可以降低原材料价格波动对公司的影响。另一方面，公司年产销汽车变速器数量规模较大，通过规模化采购具有相对的成本优势。同时，公司积极开展技术升级和工艺设计优化，有效减少原材料的用量。第三，公司积极与配套客户协商，通过产业链成本转移的方式降低原材料涨价对公司的成本影响。

　　四、公司混合动力系统产品发展情况？

　　答：近年来，公司大力发展DHT混合动力系统产品，目前该产品正在进行样机台架试验和客户项目对接工作，很快可以搭载客户的车型进行样车试验。公司将积极推动DHT混动系统搭载客户车型尽快量产上市。

　　五、公司新能源汽车零部件业务发展规划情况？

　　答：应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司大力发展EV减速器、ED“二合一”电驱动系统、EDS“三合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统等产品，并持续打造提升电机电控匹配开发能力。深化与博世的战略合作，全力推进ECVT产品的研发、技术升级以及在纯电动汽车中的产业化应用，增强公司在新能源汽车快速发展中的市场竞争力。同时，加快DHT混动系统产品系列化开发，并大力推动DHT混动系统尽早配套汽车厂的混合动力汽车量产上市。

　　六、公司CVT产品市场开拓情况？

　　答：公司积极服务好奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车等现有客户，继续增加新的配套车型。同时，大力开拓长安汽车、长城汽车等自主品牌汽车厂商以及合资汽车厂客户，进一步提高公司CVT产品的市场销量和份额。

　　特此公告。

　　浙江万里扬股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月11日