宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司财务总监变更的公告

　　证券代码：603997          证券简称：继峰股份         公告编号：2021-043

　　转债代码：110801          转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802          转债简称：继峰定02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司财务总监辞职情况

　　鉴于王浩先生在担任宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监期间对公司发展所做出的贡献，为进一步发挥其在公司管理方面的能力，经第四届董事会第四次会议提名，由2021年第一次临时股东大会审议通过，选举其为公司第四届董事会非独立董事，任期自2021年5月6日至2023年11月15日。

　　王浩先生因个人原因，于近日向公司董事会提交了申请辞去公司财务总监职务的书面报告。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王浩先生的财务总监职务辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去财务总监职务后仍担任公司董事职务。

　　二、公司聘任财务总监情况

　　经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司于2021年5月10日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘杰先生（个人简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月10日

　　附件：个人简历

　　刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理。现任公司投融资总监。

　　刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603997          证券简称：继峰股份         公告编号：2021-042

　　转债代码：110801          转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802          转债简称：继峰定02

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年5月10日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，王义平先生、王浩先生因出差原因以通讯表决的方式参加。会议由董事长王义平先生召集，通过视频方式主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2021年5月9日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　根据公司总经理的提名，会议同意聘任刘杰先生（个人简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司财务总监变更的公告》（公告编号：2021-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年5月10日

　　附件：个人简历

　　刘杰：男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学历。曾任汉唐证券业务经理；倍利证券（香港）上海办事处总经理助理；宁波吉品工业互联有限公司财务总监、副总经理；新禾控股集团常务副总经理；华商基金投资经理。现任公司投融资总监。

　　刘杰先生与公司控股股东及实际控制人无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2021-044

　　转债代码：110801        转债简称：继峰定01

　　转债代码：110802        转债简称：继峰定02

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日、2021年4月23日分别召开了第四届董事会第三次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2021年4月1日、2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2021-027、2021-037）。

　　近日，公司在宁波市市场监督管理局办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了由宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

　　名称：宁波继峰汽车零部件股份有限公司

　　统一社会信用代码：913302007503809970

　　类型：股份有限公司（中外合资、上市）

　　住所：浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路17号

　　法定代表人：王义平

　　注册资本：壹拾亿贰仟壹佰贰拾壹万捌仟壹佰柒拾壹人民币元

　　成立日期：2003年07月11日

　　营业期限：2003年07月11日至长期

　　经营范围：汽车零部件的设计、开发、制造、加工及相关技术咨询；自有厂房出租；模具、检具、工装、夹具、机械设备的研发、制造、加工和销售；化工原料及产品的研发、销售（除危险化学品）；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

　　2021年5月10日