上海之江生物科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688317        证券简称：之江生物        公告编号：2021-023

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区陈行路2388号8幢102

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵俊斌先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，现场结合通讯出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书倪卫琴女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2020年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2020年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2020年度公司财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2020年度公司利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2020年度公司年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定《上海之江生物科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、议案4、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会还听取了《2020年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：徐春辉、任穗

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江天册律师事务所律师认为，本次股东大会的召集于召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　上海之江生物科技股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：688317         证券简称：之江生物         公告编号：2021-024

　　上海之江生物科技股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月24日（星期一）14:00-15:30

　　● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络方式召开

　　● 投资者可于2021年5月20日（星期四）下午17:00前通过电子邮件（info@liferiver.com.cn）向公司提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》。为加强与投资者的深入交流，在上海证券交易所的支持下，公司计划于2021年5月24日（星期一）14:00-15:30召开2020年度业绩说明会，与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　1、会议时间：2021年5月24日（星期一）14:00-15:30

　　2、会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、会议召开方式：网络方式召开

　　三、 参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长邵俊斌先生、总经理吕力琅女士、副总兼董事会秘书倪卫琴女士、财务总监姜长涛先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年5月20日（星期四）下午17:00前通过电子邮件（info@liferiver.com.cn）向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者也可在2021年5月24日（星期一）14:00-15:30登陆上海证券交易所“路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次说明会。

　　五、 联系人及咨询方法

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　电话：021-34635507

　　电子邮箱：info@liferiver.com.cn

　　特此公告。

　　上海之江生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日