普元信息技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

　　证券代码：688118       证券简称：普元信息      公告编号：2021-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《普元信息技术股份有限公司章程》的有关规定，公司于2021年5月12日召开职工代表大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举陈凌女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。

　　公司第四届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2020年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　附件：职工代表监事简历

　　陈凌，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京林业大学，获学士学位。2007年至今，一直任职于公司，现任公司人力资源部薪酬总监、公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。

　　截至本公告日，陈凌女士通过上海合业众源投资咨询有限公司间接持有公司股份3,383股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：688118        证券简称：普元信息        公告编号：2021-047

　　普元信息技术股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年5月12日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人，独立董事候选人许杰先生、孙鹏程先生列席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

　　3、 董事会秘书逯亚娟女士出席了本次会议；其他非董事高级管理人员焦烈焱先生以通讯方式列席了本次会议，公司聘请的君合律师事务所上海分所余芸律师、吕佳丽律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2020年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2020年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2020年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　16、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

　　17、 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

　　18、 关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案12属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、议案7、议案8、议案9、议案16、议案17均对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：余芸律师、吕佳丽律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：688118    证券简称：普元信息    公告编号：2021-048

　　普元信息技术股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月12日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2021年5月12日在上海市张江高科技园区碧波路456号4楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举陈凌女士主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　公司第四届监事会同意选举陈凌女士担任公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，议案通过。

　　具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普元信息技术股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-049）。

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：688118    证券简称：普元信息    公告编号：2021-049

　　普元信息技术股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月12日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第四届董事会董事长

　　公司第四届董事会成员已经2020年年度股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举刘亚东先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　刘亚东先生的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

　　二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员及主任委员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，名单如下：

　　1、战略委员会：刘亚东（主任委员）、杨玉宝、许杰；

　　2、提名委员会：孙鹏程（主任委员）、许杰、杨玉宝；

　　3、薪酬与考核委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、施忠；

　　4、审计委员会：施俭（主任委员）、孙鹏程、司建伟。

　　其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会主任委员施俭女士为会计专业人士。

　　公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

　　三、选举公司第四届监事会主席

　　公司第四届监事会成员已经2020年年度股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举陈凌女士为第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　陈凌女士的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2021-046）。

　　四、聘任公司高级管理人员

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任高级管理人员，具体名单如下：

　　1、总经理：司建伟先生；

　　2、副总经理：杨玉宝先生、焦烈焱先生、逯亚娟女士；

　　3、财务总监：杨玉宝先生；

　　4、董事会秘书：逯亚娟女士。

　　上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，逯亚娟女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议。

　　公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　司建伟先生、杨玉宝先生的简历详见公司于2021年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《普元信息技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040），焦烈焱先生、逯亚娟女士的简历详见附件。

　　五、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任张琴芳女士为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张琴芳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其简历详见附件。

　　六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　电话：021-58331900

　　传真：021-50801900

　　邮箱：info@primeton.com

　　联系地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼

　　特此公告。

　　普元信息技术股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附件：

　　焦烈焱，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于国防科学技术大学机械电子工程专业，获学士学位。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理、技术负责人。

　　逯亚娟，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于东北师范大学法学专业，获学士学位。曾任普元软件有限公司总经理助理。2003年至今，一直任职于公司，现任公司副总经理、董事会秘书，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

　　张琴芳，女，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华东政法大学，获学士学位，已取得法律职业资格证书、上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。2009年至今，一直任职于公司，现任公司证券事务代表、法务总监。