孚日集团股份有限公司 2020度股东大会决议公告

　　股票代码：002083          股票简称：孚日股份               公告编号：临2021-049

　　债券代码：128087          债券简称：孚日转债

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会现场会议于2021年5月12日下午2:30在公司多功能厅召开。网络投票时间为2021年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共66名，代表有表决权的股份数为284,873,681股，占公司有表决权股份总数的34.4232%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表39人，代表有表决权股份                 279,736,197股，占公司有表决权股份总数的33.8024%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份5,137,484股，占公司有表决权股份总数的0.6208%。

　　其中，中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计60名，代表有表决权的股份总数为67,334,946股，占公司有表决权股份总数的8.1365%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：

　　（一）《二二年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：284,182,381股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7573%；669,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2351%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,643,646股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9733%；669,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9947%；21,500股弃权。

　　（二）《二二年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：284,182,481股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7574%；669,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2351%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,643,746股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9735%；669,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9947%；21,400股弃权。

　　（三）《2020年年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：284,182,381股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7573%；669,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2351%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,643,646股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9733%；669,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9947%；21,500股弃权。

　　（四）《2020年度财务报告》。

　　表决结果为：284,182,381股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7573%；669,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2351%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,643,646股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9733%；669,800股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9947%；21,500股弃权。

　　（五）《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果为：283,965,781股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.6813%；886,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3112%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,427,046股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.6517%；886,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.3164%；21,500股弃权。

　　（六）《关于申请银行授信额度的议案》。

　　表决结果为：284,081,181股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7218%；771,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2706%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,542,446股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8230%；771,000股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1450%；21,500股弃权。

　　（七）《关于2021年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果为：32,827,146股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6427%；771,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2933%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：32,827,146股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.6427%；771,000股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.2933%；21,500股弃权。

　　（八）《关于续聘大信会计师事务所的议案》。

　　表决结果为：284,078,881股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7210%；773,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2715%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,540,146股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8196%；773,300股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1484%；21,500股弃权。

　　（九）《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果为：284,084,581股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7230%；767,700股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2695%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,545,846股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8281%；767,700股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1401%；21,400股弃权。

　　（十）《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。

　　表决结果为：284,184,681股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7581%；667,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2343%；21,500股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,645,946股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9768%；667,500股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9913%；21,500股弃权。

　　（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：284,182,381股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7573%；669,900股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2352%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,643,646股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9733%；669,900股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9949%；21,400股弃权。

　　（十二）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果为：284,184,681股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7581%；667,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2343%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,645,946股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9768%；667,600股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9915%；21,400股弃权。

　　（十三）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

　　表决结果为：284,184,681股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7581%；667,500股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2343%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,645,946股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.9768%；667,600股反对，占出席会议中小股东所持股份的0.9915%；21,400股弃权。

　　（十四）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　表决结果为：284,078,881股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7210%；773,400股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2715%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,540,146股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8196%；773,400股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1486%；21,400股弃权。

　　（十五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　表决结果为：284,081,181股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7218%；771,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2707%；21,400股弃权。

　　其中，中小投资者的表决情况为：

　　表决结果：66,542,446股同意，占出席会议中小股东所持股份的98.8230%；771,100股反对，占出席会议中小股东所持股份的1.1452%；21,400股弃权。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、张潆文律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚日集团股份有限公司2020年度股东大会决议》合法有效。

　　五、备查文件

　　1、孚日集团股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2021年5月13日