山东南山智尚科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300918           证券简称：南山智尚      公告编号： 2021-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2021年5月12日

　　（二）股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　（三）出席会议的股东及其持有股份情况

　　出席会议的股东和代理人人数为7人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为256,520,500股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的71.2557%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为6人，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为13,520,500股，通过网络投票出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的3.7557%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份13,520,500股，占上市公司总股份的3.7557%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东6人，代表股份13,520,500股，占上市公司总股份的3.7557%。

　　（四）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长赵亮先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　（五）公司出席会议情况

　　公司董事出席了本次会议，公司监事及其他高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所陈楹律师、尹梦琦律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采用了现场投票与网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　2、审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　3、审议通过了《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　4、审议通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　5、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　7、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

　　1）表决情况：

　　关联股东南山集团有限公司回避表决。

　　2）审议结果：通过

　　8、审议通过了《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》

　　1）表决情况：

　　关联股东南山集团有限公司回避表决。

　　2）审议结果：通过

　　9、审议通过了《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》

　　1）表决情况：

　　关联股东南山集团有限公司回避表决。

　　2）审议结果：通过

　　10、审议通过了《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》

　　1）表决情况：

　　关联股东南山集团有限公司回避表决。

　　2）审议结果：通过

　　11、审议通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度日常关联交易额度的议案》

　　1）表决情况：

　　关联股东南山集团有限公司回避表决。

　　2）审议结果：通过

　　12、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　13、审议通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　14、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　14.1选举赵亮先生为公司第二届董事会董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　14.2选举宋日友先生为公司第二届董事会董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　14.3选举曹贻儒先生为公司第二届董事会董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　14.4选举宋军先生为公司第二届董事会董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　14.5选举刘刚中先生为公司第二届董事会董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　14.6选举宋强先生为公司第二届董事会董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　15、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　15.1选举朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　15.2选举赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　15.3选举姚金波先生为公司第二届董事会独立董事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　16、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

　　16.1选举宋建亭先生为公司第二届监事会监事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　16.2选举潘峰先生为公司第二届监事会监事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　16.3选举栾文辉先生为公司第二届监事会监事

　　1）表决情况：

　　2）审议结果：通过

　　三、律师见证情况

　　北京国枫律师事务所指派陈楹律师、尹梦琦律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和审议结果均合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、《山东南山智尚科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　2021年5月13日

　　北京国枫律师事务所关于

　　山东南山智尚科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书

　　国枫律股字[2021]A0235号

　　致：山东南山智尚科技股份有限公司（贵公司）

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2020年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

　　本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。

　　根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次会议的召集、召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　经查验，本次会议由贵公司第一届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2021年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）公开发布了《山东南山智尚科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。

　　（二）本次会议的召开

　　贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

　　本次会议的现场会议于2021年5月12日在公司会议室如期召开，由贵公司董事长赵亮先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

　　综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

　　本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。

　　根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计7人，代表股份256,520,500股，占贵公司股份总数的71.2557%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。

　　经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　三、本次会议的表决程序和表决结果

　　经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：

　　1.表决通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.表决通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3.表决通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4.表决通过了《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5.表决通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6.表决通过了《关于续聘公司2021年度审计机构并支付2020年度审计费的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7.表决通过了《关于与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意13,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0932%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东南山集团有限公司回避表决，回避表决243,000,000股。

　　8.表决通过了《关于与南山集团财务有限公司资金往来管理制度的议案》；

　　表决结果：同意13,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0932%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东南山集团有限公司回避表决，回避表决243,000,000股。

　　9.表决通过了《关于与南山集团续签<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计2021年度关联交易额度的议案》；

　　表决结果：同意13,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0932%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东南山集团有限公司回避表决，回避表决243,000,000股。

　　10.表决通过了《关于2021年与财务公司关联交易预计情况的议案》；

　　表决结果：同意13,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0932%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东南山集团有限公司回避表决，回避表决243,000,000股。

　　11.表决通过了《关于公司与新南山国际控股有限公司签订<综合服务协议>及“2021年度综合服务协议附表”并预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》；

　　表决结果：同意13,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9068%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0932%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东南山集团有限公司回避表决，回避表决243,000,000股。

　　12.表决通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　13.表决通过了《关于2021年度监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意256,507,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对12,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　14.以累积投票方式表决了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

　　14.1 选举赵亮先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　14.2 选举宋日友先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　14.3 选举曹贻儒先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意256,510,000票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9959%，获得当选；

　　14.4 选举宋军先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　14.5 选举刘刚中先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　14.6 选举宋强先生为公司第二届董事会非独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选。

　　15.以累积投票方式表决了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》；

　　15.1 选举朱德胜先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　15.2 选举赵雅彬先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　15.3 选举姚金波先生为公司第二届董事会独立董事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选。

　　16.以累积投票方式表决通过了《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

　　16.1 选举宋建亭先生为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　16.2 选举潘峰先生为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选；

　　16.3 选举栾文辉先生为公司第二届监事会监事；

　　表决结果：同意256,510,400票（股），占出席会议有效表决权股份总数的99.9961%，获得当选。

　　本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　经查验，上述第1项至第13项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意，其中，第7至第11项议案由出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；第14至16项议案采取累积投票制，赵亮先生、宋日友先生、曹贻儒先生、宋军先生、刘刚中先生、宋强先生当选为贵公司第二届董事会非独立董事，朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生当选为贵公司第二届董事会独立董事，宋建亭先生、潘峰先生、栾文辉先生当选为贵公司第二届监事会监事。

　　综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、结论性意见

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　本法律意见书一式叁份。

　　负 责 人

　　张利国

　　北京国枫律师事务所           经办律师

　　尹梦琦

　　陈  楹

　　2021年5月12日

　　证券代码：300918          证券简称：南山智尚          公告编号：2021-039

　　山东南山智尚科技股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

　　证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东大会于2021年5月12日在公司会议室召开，会议审议通过董事会及监事会换届选举的相关议案，选举公司第二届董事会及监事会成员。同日，公司第二届董事会第一次会议与第二届监事会第一次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　董事长：赵亮先生

　　副董事长：宋日友先生

　　非独立董事：曹贻儒先生、宋军先生、刘刚中先生、宋强先生

　　独立董事：朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生

　　公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2020年年度股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　上述董事任期3年，自2020年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　二、第二届董事会专门委员会委员的组成情况

　　战略委员会：由赵亮先生、宋日友先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵亮先生为召集人。

　　审计委员会：由曹贻儒先生、宋军先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中朱德胜先生为召集人。

　　提名委员会：由赵亮先生、曹贻儒先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中姚金波先生为召集人。

　　薪酬与考核委员会：由刘刚中先生、宋强先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵雅彬先生为召集人。

　　各专门委员会委员任期3年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　三、公司第二届监事会组成情况

　　监事会主席：宋建亭先生

　　非职工监事：潘峰先生、栾文辉先生

　　职工代表监事：任福岩先生、张国生先生

　　公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。监事会成员最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　上述监事任期3年，自2020年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况

　　1、总经理：赵亮先生

　　2、副总经理：曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生

　　3、财务总监：栾海燕女士

　　4、董事会秘书：赵厚杰先生

　　5、证券事务代表：任福照先生

　　以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　赵厚杰先生、任福照先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　　上述高级管理人员任期3年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　公司独立董事就聘任高级管理人员情况发表了一致同意的独立意见。

　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　通讯地址：山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园

　　联系电话：0535-8738668

　　传真：0535-8806100

　　电子邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

　　六、董事、高管离任情况

　　本次换届后，公司第一届董事会董事程仁策先生自公司第二届董事会产生后，不再担任公司董事，且不在担任公司其他任何职务；公司第一届董事会董事韩勇先生自公司第二届董事会产生后，不再担任公司董事，仍在公司担任其他职务；公司副总经理曹铁成先生不再继续担任公司副总经理职务，且不在公司担任其他职务，截至本公告披露之日，程仁策先生、韩勇先生、曹铁成先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

　　公司及公司董事会对程仁策先生、韩勇先生、曹铁成先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：300918          证券简称：南山智尚          公告编号：2021-036

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021 年5 月12日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议：

　　选举任福岩先生和张国生先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历见本公告附件），任福岩先生和张国生先生将与公司2020年年度股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　附件：公司第二届监事会职工代表监事候选人简历

　　任福岩 中国国籍，男，1980年6月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任南山铝业供应科员、助理，南山集团审计部主任、供应部副总经理；现任南山智尚职工代表监事、服装事业部副总经理。

　　截至目前，不持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

　　张国生 中国国籍，男，1965年8月出生，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任江苏裕隆集团技术科长，江苏阳光集团车间主任，南山精纺技术工程师、一厂厂长，南山纺织精纺事业部二厂副厂长、精品线厂长、织造厂厂长；现任南山智尚职工代表监事、精纺事业部常务副总经理。

　　截至目前，不持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　独立董事关于第二届董事会第一次会议

　　议案的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等相关规定，我们作为山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第一次会议议案发表如下独立董事意见：

　　关于聘任公司高级管理人员的独立意见

　　经核查，本次聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。本次高级管理人员的聘任是在充分了解所有被聘任人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况基础上进行的，聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，被聘任人具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。

　　综上所述，我们一致同意公司本次聘任高级管理人员的议案。

　　独立董事：朱德胜、赵雅彬、姚金波

　　2021年5月12日

　　证券代码：300918        证券简称：南山智尚      公告编号：2021-038

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2021年5月12日在公司会议室以现场方式召开，公司于2021年5月2日以电话、邮件等方式通知了各位参会人员。本次会议由公司监事会主席宋建亭先生召集并主持，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举宋建亭先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司监事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：300918          证券简称：南山智尚           公告编号： 2021-037

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年5月12日以现场方式在公司会议室召开，公司于2021年5月2日以电话、邮件等方式通知各位参会人员。本次会议由公司董事长赵亮先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《山东南山智尚科技股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

　　审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。同意选举赵亮先生为公司第二届董事会董事长，宋日友先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据提名委员会提名，同意聘任赵亮先生为公司总经理，聘任赵厚杰先生为公司董事会秘书；根据总经理提名，聘任曹贻儒先生、刘刚中先生、赵厚杰先生为公司副总经理；聘任栾海燕女士为公司财务总监；，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-039）。

　　公司独立董事对本项议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任任福照先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东南山智尚科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-039）。

　　表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　4、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会组成情况如下：

　　战略委员会：由赵亮先生、宋日友先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵亮先生为召集人。

　　审计委员会：由曹贻儒先生、宋军先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中朱德胜先生为召集人。

　　提名委员会：由赵亮先生、曹贻儒先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中姚金波先生为召集人。

　　薪酬与考核委员会：由刘刚中先生、宋强先生、朱德胜先生、赵雅彬先生、姚金波先生五人组成，其中赵雅彬先生为召集人。

　　表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　三、 备查文件

　　1、 《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

　　2、 《山东南山智尚科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议议案的独立意见》；

　　特此公告。

　　山东南山智尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月13日