中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600872        证券简称：中炬高新     公告编号：2021-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事周艳梅女士主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席1人，董事周艳梅女士出席了本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事李文聪先生出席了本次会议；

　　3、 董事会秘书邹卫东先生与全体高管出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：选举何华女士为公司董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决均通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银（深圳）律师事务所

　　律师：赵红军、汪雯

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、 中炬高新2021年第一次临时股东大会法律意见书。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　2021年5月13日

　　证券代码：600872                 证券简称：中炬高新                 编号：2021-039

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于2021年5月13日收到陈琳女士的书面辞呈。因个人原因，陈琳女士申请辞去本公司董事长、董事及董事会专门委员会相关职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈琳女士辞职后，公司第九届董事会的董事人数仍符合法律法规的相关规定，陈琳女士的辞呈自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　陈琳女士在任期内恪尽职守、勤勉尽责，董事会对陈琳女士为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年5月13日

　　证券代码：600872            证券简称：中炬高新            编号：2021-040

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2021年5月13日下午以通讯方式召开，会议应到董事8人，实到7人，董事余健华先生缺席本次会议，本次会议有效表决票数为7票。会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　　一、 选举何华女士为公司第九届董事会董事长；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　二、关于公司调整董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员会组成成员的议案：

　　调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会：何华、黄炜、秦志华、梁彤缨、陈燕维；

　　2、审计委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华；

　　3、提名委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华；

　　4、薪酬与考核委员会：秦志华、梁彤缨、陈燕维、何华、余健华；

　　5、治理委员会：梁彤缨、秦志华、陈燕维、黄炜、余健华。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2021年5月13日