南国置业股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　股票代码:002305           股票简称:南国置业             公告编号:2021-043号

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021年5月13日(星期四)下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2021年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月13日09:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长秦普高先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计36人，代表有表决权股份数722,888,169股，占公司股份总额的41.6839%。其中，通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权股份数705,981,953股，占公司股份总额的40.7090%；通过网络投票的股东29人，代表股份16,906,216股，占上市公司总股份的0.9749%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者共30人，代表有表决权股份数18,869,195股，占公司股份总额的1.0881%。

　　2、其他人员出席情况：

　　公司董事、监事出席，公司高级管理人员、湖北天明律师事务所等有关人员列席。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会提案审议和表决情况如下（部分议案表决意见比例加总数不是100%，是由于分别计算占比时四舍五入的尾差造成）：

　　1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　同意721,077,669股，占有效表决权股份的99.7495%；反对1,715,500股，占有效表决权股份的0.2373%；弃权95,000股，占有效表决权股份的0.0131%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,058,695股，占中小股东有效表决权股份的90.4050%；反对1,715,500股，占中小股东有效表决权股份的9.0915%；弃权95,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　同意721,077,669股，占有效表决权股份的99.7495%；反对1,715,500股，占有效表决权股份的0.2373%；弃权95,000股，占有效表决权股份的0.0131%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,058,695股，占中小股东有效表决权股份的90.4050%；反对1,715,500股，占中小股东有效表决权股份的9.0915%；弃权95,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　3、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》

　　同意721,060,469股，占有效表决权股份的99.7472%；反对1,732,700股，占有效表决权股份的0.2397%；弃权95,000股，占有效表决权股份的0.0131%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,041,495股，占中小股东有效表决权股份的90.3138%；反对1,732,700股，占中小股东有效表决权股份的9.1827%；弃权95,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　4、审议通过了《公司2020年度财务报告》

　　同意721,077,669股，占有效表决权股份的99.7495%；反对1,715,500股，占有效表决权股份的0.2373%；弃权95,000股，占有效表决权股份的0.0131%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,058,695股，占中小股东有效表决权股份的90.4050%；反对1,715,500股，占中小股东有效表决权股份的9.0915%；弃权95,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　同意721,109,369股，占有效表决权股份的99.7539%；反对1,683,800股，占有效表决权股份的0.2329%；弃权95,000股，占有效表决权股份的0.0131%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,090,395股，占中小股东有效表决权股份的90.5730%；反对1,683,800股，占中小股东有效表决权股份的8.9235%；弃权95,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　6、审议通过了《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》

　　同意721,056,469股，占有效表决权股份的99.7466%；反对1,732,700股，占有效表决权股份的0.2397%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,037,495股，占中小股东有效表决权股份的90.2926%；反对1,732,700股，占中小股东有效表决权股份的9.1827%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　7、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　同意719,110,690股，占有效表决权股份的99.4774%；反对3,678,479股，占有效表决权股份的0.5089%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意15,091,716股，占中小股东有效表决权股份的79.9807%；反对3,678,479股，占中小股东有效表决权股份的19.4946%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　8、审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》

　　同意721,122,569股，占有效表决权股份的99.7558%；反对1,666,600股，占有效表决权股份的0.2305%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,103,595股，占中小股东有效表决权股份的90.6430%；反对1,666,600股，占中小股东有效表决权股份的8.8324%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　9、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（一）》

　　同意18,871,372股，占有效表决权股份的91.2283%；反对1,715,500股，占有效表决权股份的8.2931%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.4786%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,054,695股，占中小股东有效表决权股份的90.3838%；反对1,715,500股，占中小股东有效表决权股份的9.0915%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　10、审议通过了《关于对外担保暨关联交易的议案（二）》

　　同意721,073,669股，占有效表决权股份的99.7490%；反对1,715,500股，占有效表决权股份的0.2373%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,054,695股，占中小股东有效表决权股份的90.3838%；反对1,715,500股，占中小股东有效表决权股份的9.0915%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　11、审议通过了《关于向关联担保方支付担保费用的议案》

　　同意18,871,372股，占有效表决权股份的91.2283%；反对1,715,500股，占有效表决权股份的8.2931%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.4786%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,054,695股，占中小股东有效表决权股份的90.3838%；反对1,715,500股，占中小股东有效表决权股份的9.0915%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　12、审议通过了《关于拟为新增项目公司提供财务资助并进行授权管理的议案》

　　同意721,122,569股，占有效表决权股份的99.7558%；反对1,666,600股，占有效表决权股份的0.2305%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,103,595股，占中小股东有效表决权股份的90.6430%；反对1,666,600股，占中小股东有效表决权股份的8.8324%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　13、审议通过了《关于为参股公司提供财务资助的议案》

　　同意721,122,569股，占有效表决权股份的99.7558%；反对1,666,600股，占有效表决权股份的0.2305%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,103,595股，占中小股东有效表决权股份的90.6430%；反对1,666,600股，占中小股东有效表决权股份的8.8324%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　14、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　同意18,871,372股，占有效表决权股份的91.2283%；反对1,666,600股，占有效表决权股份的8.0567%；弃权147,900股，占有效表决权股份的0.7150%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,054,695股，占中小股东有效表决权股份的90.3838%；反对1,666,600股，占中小股东有效表决权股份的8.8324%；弃权147,900股，占中小股东有效表决权股份的0.7838%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　15、审议通过了《关于全资子公司与中国电建集团财务有限责任公司签订<保函业务总协议>暨关联交易的议案》

　　同意18,924,272股，占有效表决权股份的91.4840%；反对1,666,600股，占有效表决权股份的8.0567%；弃权95,000股，占有效表决权股份的0.4593%。关联股东中国电建地产集团有限公司及其控制的武汉新天地投资有限公司持有的共计702,202,297股回避了本议案的表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,107,595股，占中小股东有效表决权股份的90.6641%；反对1,666,600股，占中小股东有效表决权股份的8.8324%；弃权95,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5035%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　16、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

　　同意721,105,369股，占有效表决权股份的99.7534%；反对1,689,000股，占有效表决权股份的0.2336%；弃权93,800股，占有效表决权股份的0.0130%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,086,395股，占中小股东有效表决权股份的90.5518%；反对1,689,000股，占中小股东有效表决权股份的8.9511%；弃权93,800股，占中小股东有效表决权股份的0.4971%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　17、审议通过了《关于调整董事会席位的议案》

　　同意721,056,469股，占有效表决权股份的99.7466%；反对1,689,000股，占有效表决权股份的0.2336%；弃权142,700股，占有效表决权股份的0.0197%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,037,495股，占中小股东有效表决权股份的90.2926%；反对1,689,000股，占中小股东有效表决权股份的8.9511%；弃权142,700股，占中小股东有效表决权股份的0.7563%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　18、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意721,056,469股，占有效表决权股份的99.7466%；反对1,689,000股，占有效表决权股份的0.2336%；弃权142,700股，占有效表决权股份的0.0197%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,037,495股，占中小股东有效表决权股份的90.2926%；反对1,689,000股，占中小股东有效表决权股份的8.9511%；弃权142,700股，占中小股东有效表决权股份的0.7563%。

　　表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上，议案获得通过。

　　19、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　同意721,056,469股，占有效表决权股份的99.7466%；反对1,683,800股，占有效表决权股份的0.2329%；弃权147,900股，占有效表决权股份的0.0205%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,037,495股，占中小股东有效表决权股份的90.2926%；反对1,683,800股，占中小股东有效表决权股份的8.9235%；弃权147,900股，占中小股东有效表决权股份的0.7838%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　20、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　同意721,056,469股，占有效表决权股份的99.7466%；反对1,683,800股，占有效表决权股份的0.2329%；弃权147,900股，占有效表决权股份的0.0205%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,037,495股，占中小股东有效表决权股份的90.2926%；反对1,683,800股，占中小股东有效表决权股份的8.9235%；弃权147,900股，占中小股东有效表决权股份的0.7838%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　21、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　　同意721,056,469股，占有效表决权股份的99.7466%；反对1,683,800股，占有效表决权股份的0.2329%；弃权147,900股，占有效表决权股份的0.0205%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,037,495股，占中小股东有效表决权股份的90.2926%；反对1,683,800股，占中小股东有效表决权股份的8.9235%；弃权147,900股，占中小股东有效表决权股份的0.7838%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　22、审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

　　同意721,105,369股，占有效表决权股份的99.7534%；反对1,683,800股，占有效表决权股份的0.2329%；弃权99,000股，占有效表决权股份的0.0137%。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,086,395股，占中小股东有效表决权股份的90.5518%；反对1,683,800股，占中小股东有效表决权股份的8.9235%；弃权99,000股，占中小股东有效表决权股份的0.5247%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　23、审议通过了《关于为公司董事、监事、高级管理人员及相关人员购买履职责任保险的议案》

　　同意719,223,392股，占有效表决权股份的99.7437%；反对1,700,200股，占有效表决权股份的0.2358%；弃权147,900股，占有效表决权股份的0.0205%。关联股东持有的共计1,816,677股回避了本议案的表决。

　　中小股东表决情况：

　　同意17,021,095股，占中小股东有效表决权股份的90.2057%；反对1,700,200股，占中小股东有效表决权股份的9.0105%；弃权147,900股，占中小股东有效表决权股份的0.7838%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖北天明律师事务所

　　2、律师姓名：周华、王茁原

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2020年度股东大会决议；

　　2、 湖北天明律师事务所关于南国置业股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月14日

　　证券代码：002305        证券简称：南国置业         公告编号：2021-044号

　　南国置业股份有限公司

　　第五届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议通知于2021年5月10日以邮件及通讯方式送达。会议于2021年5月13日下午4:30以现场的方式召开。会议由董事长秦普高先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 会议审议事项

　　会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司董事会成员变动情况，第五届董事会各专门委员会成员调整为：

　　（1）董事会战略委员会

　　召集人：秦普高

　　委员：秦普高、胡泊、谭永忠、刘异伟、梁伟

　　（2）董事会提名与薪酬考核委员会

　　召集人：梁伟

　　委员：武琳、彭忠波、梁伟

　　（3）董事会审计委员会

　　召集人：俞波

　　委员：谈晓君、彭忠波、俞波。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　南国置业股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月14日