瀛通通讯股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-030

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1. 会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

　　2. 会议主持人：董事长黄晖先生。

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年4月22日召开了第四届董事会第十一次会议，会议决定于2021年5月13日召开公司2020年年度股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2021年5月13日下午14:00。

　　(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日的上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9:15至2021年5月13日下午15:00的任意时间。

　　5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6. 会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　二、 会议出席情况

　　（一） 股东出席的总体情况：

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份73,610,818 股，占上市公司有表决权股份数的60.8433%。其中：通过现场投票的股东9人，所代表的股份数为59,675,000股，占公司有表决权股份总数的49.3246%。通过网络投票的股东8人，代表股份13,935,818股，占上市公司有表决权股份数的11.5187%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份2,939,356 股，占上市公司有表决权股份数的2.4295%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,367,100股，占上市公司有表决权股份数的1.9565%。通过网络投票的股东6人，代表股份572,256股，占上市公司有表决权股份数的0.4730%。

　　（二） 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　公司独立董事在股东大会上就2020年度工作情况进行了述职。

　　2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　7、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的所有股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于非独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于监事薪酬和津贴的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意73,600,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,929,456股，占出席会议中小股东所持股份的99.6632%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3368%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市康达律师事务所蔡利平、唐小斌两位律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、 备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月14日

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2021-031

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　瀛通通讯股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　减少注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 回购注销部分限制性股票减少注册资本的情况

　　瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议、于2021年5月13日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，因公司2020年度经营业绩未达到限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标条件以及部分激励对象离职而不再符合激励条件，公司回购注销限制性股票1,034,000股。

　　公司2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，公司以实施2020年度利润分配预案时股权登记日公司总股本扣除库存股后的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），不以资本公积金转增股本。公司拟在2020年度权益分派实施完毕后回购注销上述限制性股票，因此预计本次实际回购注销的限制性股票数量为1,344,200股。

　　具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票及调整回购价格、回购数量的公告》、《2020年度利润分配预案》。

　　二、 可转换公司债券转股影响公司注册资本的情况

　　公司发行的“瀛通转债”自2021年1月8日起可转换为本公司股份，自本公告披露之日起至前述限制性股票回购注销完成之日，除利润分派实施期间可转债暂停转股外，可转债仍可进行转股并增加公司注册资本。

　　公司股东大会授权管理层，以上述限制性股票回购注销完成之日为基准，结合公司可转债实际转股情况办理注册资本变更工商登记手续。

　　三、 需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证可向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件（包括合同、协议的原件及复印件，债权人营业执照或身份证等）。债权人可采用信函、邮件或传真的方式申报，债权申报具体方式如下：

　　1、 申报地点：东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号

　　2、 申报时间：2021年5月14日至2021年6月27日9:00-17:00

　　3、 联系人：证券部

　　4、 联系电话：0769-83330508

　　5、 传真号码：0769-83937323

　　6、 电子邮箱：ir@yingtong-wire.com

　　7、 邮政编码：523570

　　8、 以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司董事会

　　2021年5月14日