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浙江盛洋科技股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603703 证券简称：盛洋科技公告编号：2021-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司行政楼十楼会议室（浙江省绍兴市越城区人民东路1416号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶利明先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事6人，出席6人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书吴秋婷女士出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：2020年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于续聘2021年度公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、关于提名公司非独立董事候选人的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，所审议议案1-8、10、11属普通决议议案，已经出席本次股东大会二分之一以上有表决权的股份同意通过；所审议议案9属特别决议议案，已经出席本次股东大会三分之二以上有表决权的股份同意通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：李夏楠、郭备

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《实施细则》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《浙江盛洋科技股份有限公司2020年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于浙江盛洋科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　2021年5月15日

　　证券代码：603703 证券简称：盛洋科技公告编号：2021-043

　　浙江盛洋科技股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年5月14日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司召开了第四届董事会第十次会议。有关会议召开的通知，公司已于5月11日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

　　选举张俊先生担任公司第四届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。