厦门厦工机械股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2021年5月11日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年5月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：全体董事均回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司关于控股股东提名第九届董事会董事候选人的议案》

　　公司第九届董事会董事范文明先生因已达到退休年龄，请求辞去公司董事及相关专委会职务。由于范文明先生在任期内辞职，将导致公司董事会成员低于公司章程等有关规定人数，因此在公司股东大会补选产生新任董事之前，范文明先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保证公司治理与规范运作，公司控股股东厦门海翼集团有限公司提名廖清德先生为公司第九届董事会董事，聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。廖清德先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年5月18日

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份          公告编号：临2021-033

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2021年5月11日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2021年5月14日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，通过如下决议：

　　1、审议了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：公司全体监事均回避表决。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年5月18日

　　股票代码：600815            股票简称：厦工股份         公告编号：临2021-034

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于为公司和董事、监事、高级管理人员

　　购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为强化公司治理，完善公司风险控制体系，同时保障公司董事、监事及高级管理人员权益，降低公司经营风险，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护公司及股东的权益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险。具体投保方案如下：

　　一、责任保险的具体方案

　　1、投保人：厦门厦工机械股份有限公司

　　2、被投保人：公司及公司董事、监事及高级管理人员

　　3、责任限额：以保险合同为准

　　4、保险费总额：以保险合同为准

　　5、保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定被投保人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事认为：关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险事项，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，有助于完善公司风险管理体系，促进责任人员履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。此议案审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。综上，同意公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　公司监事认为: 公司为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件目录

　　1、厦工股份第九届董事会第二十七次会议决议；

　　2、厦工股份第九届监事会第十七次会议决议；

　　3、厦工股份独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议议案的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　股票代码：600815           股票简称：厦工股份        公告编号：临2021-035

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于公司董事辞职及补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于董事辞职的情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事范文明先生的书面辞职报告。范文明先生因达到退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事及相关专委会职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。

　　由于范文明先生在任期内辞职，将导致公司董事会成员低于公司章程等有关规定人数，因此在公司股东大会补选产生新任董事之前，范文明先生将按法律法规等相关规定继续履行职责。

　　范文明先生已确认与本公司并无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。公司董事会对范文明先生在担任董事期间的勤勉工作以及对公司发展做出的贡献，表示衷心的感谢！

　　二、关于补选董事的情况

　　为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2021年5月14日召开了公司第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股股东提名第九届董事会候选人的议案》，同意提名补选廖清德先生为第九届董事会董事候选人，聘任期限自公司股东大会审议决定之日起至公司第九届董事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议，廖清德先生简历见附件。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月18日

　　附简历：

　　廖清德：男，汉族，1971年2月生，中共党员，工学学士、工程硕士，高级工程师。现任厦门厦工重工有限公司党总支书记、总经理。曾任厦门工程机械股份有限公司设计部技术员、技术中心室主任，厦门厦工集团有限公司小型工程机械研究所所长，厦门厦工宇威重工有限公司技术中心副主任、汽车营运中心副总监兼专用汽车研究所长，厦门厦工重工有限公司特种车项目部总经理、技术中心主任、公司副总经理。

　　证券代码：600815            证券简称：厦工股份          公告编号：2021-036

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月9日  14点30分

　　召开地点：厦门市灌口南路668号之八公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月9日

　　至2021年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取《公司独立董事2020年度述职报告》

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-14已经公司第九届董事会第二十五次会议或（及）第九届监事会第十五次会议审议通过，议案15-16已经公司第九届董事会第二十七次会议或（及）第九届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司2021年3月30日和2021年5月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告；公司将在2020年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《公司2020年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12、13、14、15

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、13

　　应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门海翼资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记方式：

　　法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

　　个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身份证件。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

　　出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2.登记时间：2021年6月3日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。

　　3.登记地点：厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处

　　六、 其他事项

　　1. 会期预定半天，出席人员交通、食宿费自理。

　　2. 联系人：周楷凯/吴美芬

　　联系电话：0592-6389300  传真：0592-6389728

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　厦门厦工机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：