上海网达软件股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603189     证券简称：网达软件     公告编号：2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2021年5月6日以书面、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2021年5月17日以现场的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议投票表决做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

　　本次非公开发行股票决议的有效期为自公司2020年第一次临时股东大会决议有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至 2022年6月12日。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》

　　同意股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至 2022年6月12日。除延长上述有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。

　　表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年 5月18日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2021-025

　　上海网达软件股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2021年5月6日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出，会议于2021年5月17日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　(一)审议通过《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

　　为确保本次非公开发行股票的顺利推进，监事会同意将本次非公开发行 A股股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2022年6月12日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。

　　上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　上海网达软件股份有限公司监事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2021-026

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于延长非公开发行股票股东大会决议

　　及授权有效期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开了第三届董事会第十二次会议、2020年6月11日召开 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》等相关议案，公司本次非公开发行股票相关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2020年5月27日、2020年6月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　股东大会决议作出后，公司董事会积极开展工作。本次非公开发行已于2020年9月16日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2020年9月22日收到中国证监会出具的《关于核准上海网达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2267号），详见 2020年9月23日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》。

　　鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票的顺利进行，公司于 2021年5月17日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即有效期延长至 2022年6月12日，并将上述议案提请公司2021年第二次临时股东大会审议。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见：公司拟将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期自届满之日起延长12个月，即有效期延长至 2022年6月12日。我们认为本次延长非公开发行股票相关有效期的事项符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此我们一致同意本次公司非公开发行股票相关有效期延期事项，并将其提交公司股东大会审议。

　　本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603189       证券简称：网达软件         公告编号：2021-027

　　上海网达软件股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月3日   10点00分

　　召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月3日

　　至2021年6月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。相关公告披露于2021年5月18日的上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续：

　　股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年6月2日

　　上午 9:30—11:30 下午 1:30—5:00

　　（三）登记地点：

　　上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

　　（四）现场登记：

　　拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址:上海市浦东新区川桥路409号

　　2、邮政编码:201206

　　3、联系人:徐雯

　　4、联系电话:021-50301821、021-50306629

　　5、传真:021-50301863

　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海网达软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月3日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。