积成电子股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002339          证券简称：积成电子       公告编号：2021-023

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　　二、 会议通知情况

　　《积成电子股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》已于2021年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、 会议召开情况

　　1、现场会议召开日期和时间：2021年5月17日14时。

　　2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。

　　3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。

　　4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日9:15—15:00期间的任意时间。

　　6、现场会议主持人：董事长王良先生。

　　7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　四、会议出席情况

　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共9人，代表股份159,612,605股，占公司股份总数的31.1862%，占公司有表决权股份总数的31.6634%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

　　1、参加现场投票的股东及股东授权代表共8人（合计代表12名股东），代表公司有表决权股份159,611,565股，占公司股份总数的31.1860%，占公司有表决权股份总数的31.6632%；

　　2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份1,040股，占公司股份总数的0.0002%，占公司有表决权股份总数的0.0002%；

　　3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监

　　事、高管以外的股东）共6人，代表公司有表决权股份38,270,707股, 占公司股份总数的7.4776%，占公司有表决权股份总数的7.5920%。

　　五、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表决情况如下：

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　4、审议通过《2021年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　5、审议通过《2020年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意38,269,667股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%；反对1,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股。

　　6、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意38,269,667股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%；反对1,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股。

　　7、审议通过《关于聘请2021年度会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意38,269,667股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%；反对1,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股。

　　8、审议通过《2020年度报告及摘要》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　9、审议通过《关于向银行等机构申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意38,269,667股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9973%；反对1,040股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0027%；弃权0股。

　　11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。该议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　13、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　14、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

　　表决结果：同意159,611,565 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对1,040股，占出席会议有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见书

　　北京德恒（济南）律师事务所律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　七、备查文件

　　1、积成电子股份有限公司2020年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（济南）律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　积成电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月17日