众泰汽车股份有限公司关于全资 一级子公司被法院裁定受理重整的公告

　　证券代码：000980        证券简称：*ST众泰        公告编号：2021—076

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到浙江省永康市人民法院（以下简称“永康法院”）下发的《民事裁定书》（[2021]浙0784破11号），获悉永康法院裁定受理公司全资一级子公司浙江铁牛汽车车身有限公司（以下简称“铁牛车身”）重整。现将相关情况公告如下：

　　一、全资子公司重整情况

　　公司于今日收到永康法院下发的《民事裁定书》（[2021]浙 0784破11号），申请人铁牛车身以不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力，但具有重整可能为由向永康法院申请重整。永康法院认为：债务人铁牛车身已不能清偿到期债务，虽账面资产数额高于负债数额，但现金流严重不足，且资产变现能力较弱，应认定明显缺乏清偿能力。但是，铁牛车身作为整车制造公司的配套企业，具有较为优质的车辆配件生产资源，有重整价值及重整可能。

　　根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，裁定如下：

　　1、受理申请人浙江铁牛汽车车身有限公司的重整申请。

　　2、指定浙江京衡律师事务所担任浙江铁牛汽车车身有限公司管理人。

　　二、铁牛车身的基本情况

　　名称：浙江铁牛汽车车身有限公司

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：浙江省金华市永康市经济开发区

　　法定代表人：应建仁

　　注册资本：叁亿肆仟贰佰万元整

　　统一社会信用代码：913307847686618690

　　成立日期：2004年10月29日

　　营业期限：2004年10月29日至2024年10月28日

　　经营范围:汽车车身及附件、模具的开发、加工、制造、销售；货物和技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：本公司持股铁牛车身100%，铁牛车身为本公司的全资一级子公司。

　　三、重整对公司的影响

　　1、目前铁牛车身的重整工作仅为初步安排，公司尚未知具体的计划和方案,重整能否成功尚存在不确定性。

　　2、铁牛车身为公司的全资一级子公司，2021年度被多家债权人申请执行，现铁牛车身进入重整程序，如果公司作为重整投资人并促成铁牛车身重整成功，相关经营性资产可得以保留并实现资产价值最大化，会对公司的持续经营和发展起到一定作用。如果除公司以外的其他方作为重整投资人，且铁牛车身重整成功，或铁牛车身重整不成功转为破产清算程序，则公司将丧失对铁牛车身的控制权，铁牛车身亦将不再纳入公司合并报表范围。

　　四、其他提示

　　公司将密切关注该事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。本公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二一年五月十七日

　　证券代码：000980          证券简称：*ST众泰             公告编号：2021—075

　　众泰汽车股份有限公司

　　股票交易异常波动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）股票(证券简称：*ST众泰，证券代码：000980)，于2021年5月14日和5月17日连续两个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：

　　1、公司于2021年5月13日在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于收到意向投资人上海智阳暂缓投资函的公告》（公告编号：2021-074），上海智阳决定暂缓推进对公司的投资事宜，后续若有重大进展，公司将及时对外披露。

　　2、公司于2021年4月7日在 《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《公司关于股票交易停牌核查结果暨复牌的公告》（公告编号：2021-046），公司已披露两家意向投资人的情况,分别为上海智阳投资有限公司（以下简称“智阳公司”）和湖南致博股权投资基金管理有限公司（以下简称“致博基金”），截止上述公告披露日，智阳公司和致博基金均尚未进一步明确投资意向。上海智阳与致博投资的股权结构中不存在股份代持的情形，也未就参与公司预重整事项与其他方存在相关安排或签署具体协议。后续若有重大进展，公司将及时对外披露。

　　3、公司于2021年4月29日披露了《公司2020年年度报告全文》（公告编号：2021-058）等内容，公司2020年度亏损108.01亿元，2020年末净资产为-44.23亿元。详见《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据《上市规则》14.3.1第（二）项规定，公司2020年度经审计后的净资产为负值，公司股票继续被实施“退市风险警示”处理。

　　4、因公司存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月内不能恢复正常的情形；存在公司主要银行账号被冻结的情形；存在公司控股股东非经营性占用公司资金的情形；根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）（以下简称“《上市规则》”）第 13.3 条、13.4条、13.5条的相关规定，公司股票于2021年4月20日（星期二）开市起被叠加实施其他风险警示。

　　因公司被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《公司内部控制审计报告》；公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形；根据《上市规则》）第 13.3条第（四）、第（六）项的相关规定，公司股票于2021年4月29日（星期四）开市起被继续实施退市风险警示叠加实施其他风险警示。

　　5、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，但目前公司处于预重整状态。

　　7、截止目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　8、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。

　　9、股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未发生主动买卖公司股票的行为。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除公司已披露的信息外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他信息。

　　四、必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、自去年以来，由于公司缺乏流动资金，整车生产几乎处于停滞状态，公司持续经营能力相关的重大不确定性存在尚未消除的风险。

　　3、截至目前，铁牛集团尚未履行其业绩对赌承诺, 2020年12月铁牛集团已被永康市人民法院裁定宣告破产。

　　4、公司仍处于预重整状态中，公司重整仍在报批，目前没有重大进展, 能否正式被受理重整具有较大不确定性。

　　5、股价异常波动对公司预重整及后续重整可能会造成一定的影响。未来投资人如参与公司重整，主要将从公司基本面出发评估公司价值，并据此作出是否投资的判断，以偏离公司基本面的股价作为参考价作出投资的可能性极小。这也是上市公司重整的普遍做法，符合市场化破产的客观规律。而公司股价异常波动，可能会造成各方对重整的预期分化，增加后续重整的难度，甚至可能会导致重整无法继续。为后续工作顺利推进以促进公司长期健康发展，提请投资者应充分了解股票市场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。

　　6、《证券时报》、《证券日报》等和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　众泰汽车股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月十七日