福建福昕软件开发股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688095        证券简称：福昕软件        公告编号：2021-033

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2021年5月11日以电子邮件方式发出，于2021年5月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席俞雪鸿女士主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会认为：监事会严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司制定的《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行监督职责，对生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面行使了监督职能，积极维护公司及全体股东的权益。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　议案概要：报告期内，公司总资产为317,188.79万元，较年初增长583.15%；公司负债总额为16,785.18万元，增幅为27.62%；实现营业收入46,860.40万元，较上年增长27.01%；实现归属于母公司股东的净利润11,528.93万元，较上年增长55.51%。公司2020年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　议案概要：公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2021年度财务预算情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司监事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2021-034

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2021年5月17日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

　　2、人员信息

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

　　3、业务规模

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2020年12月31日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金累积为0元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

　　5、诚信记录

　　华兴会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。3名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：林红，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2000年起从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、太阳电缆、福日电子等4家上市公司审计报告。

　　本期签字注册会计师：余婷婷，注册会计师，2012年起从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了上市公司睿能科技审计报告。

　　质量控制复核人：陈佳佳，注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，近三年签署和复核了生益科技、星网锐捷、金牌橱柜等超过10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人林红、签字注册会计师余婷婷、项目质量控制复核人陈佳佳近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　项目合伙人林红、签字注册会计师余婷婷、项目质量控制复核人陈佳佳，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　本期财务报告审计费用140万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司为新上市公司，无可比审计收费。

　　2021年度审计收费定价原则主要基于公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

　　同时，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审核意见

　　公司第三届董事会第十四次审计委员会，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，有良好的职业素养和诚信状况，满足公司审计工作要求；且具备为上市公司提供审计服务的履职条件与能力。审计委员会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　1、事前认可意见

　　公司拟续聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的履职条件与能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司提供优质审计服务，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。本次续聘公司2021年度审计机构的议案不违反相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司提供审计服务的履职条件与能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，很好地完成了公司的审计工作，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求。公司本次续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（三）董事会审议情况

　　2021年5月17日公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　（四）监事会审议情况

　　2021年5月17日公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在为公司提供审计服务过程中，能够恪尽职守，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，满足公司审计工作要求。监事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　（五）本次关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：688095        证券简称：福昕软件        公告编号：2021-035

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年6月9日  15点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园89号福州软件园G区5号楼公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月9日

　　至2021年6月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司《2020年度独立董事述职报告》。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1-3项议案已经公司于2021年4月26日召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，第4-8项议案经公司于2021年5月17日召开的第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年4月28日及2021年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记：

　　1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

　　2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（二）登记时间

　　2021年6月8日09:00-18:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2021年6月7日17:00前送达。

　　（三）登记地点

　　福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

　　（四）注意事项

　　1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

　　2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼福建福昕软件开发股份有限公司董事会办公室。

　　邮编：350003

　　联系电话：0591-38509866

　　传真：0591-38509869

　　邮箱：boardoffice@foxitsoftware.cn

　　联系人：李有铭、林飞静

　　（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前半小时达到会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福昕软件开发股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688095         证券简称：福昕软件        公告编号：2021-036

　　福建福昕软件开发股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2021年5月11日以电子邮件方式发出，于2021年5月17日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

　　报告期内，公司积极应对各种困难和挑战，坚定不移地努力前行，经过全体员工的共同努力，公司年度收入再创新高，利润目标顺利达成，持续扩大市场占有率，并成功实现科创板上市、募集大量资金，为公司未来发展奠定重要基础。公司充分执行“内生”和“外延”并行的发展理念，为2021年乃至更久远的将来，奠定可持续发展的宝贵基础。公司将继续为“打造全球PDF解决方案第一品牌”的愿景不懈努力，在PDF技术和服务领域深耕，并坚信明天会更好。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　报告期内，董事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，并对2020年度工作情况进行报告。

　　独立董事肖虹女士、杨明先生、叶东毅先生向董事会提交了《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020年年度股东大会听取该述职报告。具体内容详见公司2021年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律规定、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行了相应的职责和义务，并对2020年度工作情况向董事会报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　报告期内，公司总资产为317,188.79万元，较年初增长583.15%；公司负债总额为16,785.18万元，增幅为27.62%；实现营业收入46,860.40万元，较上年增长27.01%；实现归属于母公司股东的净利润11,528.93万元，较上年增长55.51%。公司2020年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　公司根据2020年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2021年度财务预算情况。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　公司根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-034）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会同意于2021年6月9日召开公司2020年年度股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-035）。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、上网公告附件

　　1、《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见》

　　2、《福建福昕软件开发股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　特此公告。

　　福建福昕软件开发股份有限公司董事会

　　2021年5月18日