江苏立霸实业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603519        证券简称：立霸股份       公告编号：2021-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本公司 2020年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长蒋达伟先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人。独立董事蔡卫华先生因身体原因未能出席本次会议，独立董事鲍金红女士因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书顾春兰女士出席了本次会议，财务总监史美娇女士、副总经理徐月霞女士、胡志军先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司董事会2020年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬/津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘公司2021年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司监事会2020年度工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　注：公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

　　11、 议案名称：公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案5和议案11为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：谢静、王晓晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　2021年5月18日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-030

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2021年5月12日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2021年5月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的议案》

　　本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司拟投资设立“江苏立霸股权投资有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为10,000.00万元，公司拟以自有资金出资设立投资子公司，占其全部股权的100%。

　　本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的公告》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021年5月18日

　　证券代码：603519         证券简称：立霸股份       公告编号：2021-032

　　江苏立霸实业股份有限公司关于公司拟

　　投资设立股权投资全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：江苏立霸股权投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）；

　　●投资金额：10,000.00万元人民币；

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；

　　●特别风险提示: 本次设立股权投资全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　一、 对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略需要，促进公司产业经营与资本经营的协同发展，拟以自有资金出资10,000.00万元设立投资子公司“江苏立霸股权投资有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），占其全部股权的100%。

　　（二）董事会审议情况

　　2021 年 5 月 17 日，公司召开了第九届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：江苏立霸股权投资有限公司

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　注册地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园新城路258号

　　经营范围：股权投资、基金管理、投资咨询、企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　出资方式：自有资金

　　股权结构：公司将持有上述子公司100%股权

　　上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　股权投资全资子公司设立后将成为公司的对外投资平台，重点拟在集成电路、智能制造等领域为公司寻求、培育合适的有竞争优势的并购或投资项目标的，促进公司产业经营与资本经营的协同发展。本次设立投资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

　　公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金出资。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立股权投资全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司董事会

　　2021 年 5 月 18 日

　　证券代码：603519          证券简称：立霸股份       公告编号：2021-031

　　江苏立霸实业股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2021年5月12日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2021年5月17日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的议案》

　　经全体监事讨论认为：

　　公司拟使用自有资金出资10,000.00 万元设立股权投资子公司是公司发展战略的需要，本次公司拟投资设立股权投资全资子公司的事项符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，我们同意关于公司拟投资设立股权投资全资子公司的议案。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　江苏立霸实业股份有限公司监事会

　　2021年5月18日