湖南凯美特气体股份有限公司 2020年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002549    证券简称：凯美特气     公告编号：2021-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议的通知：湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-026）。

　　2、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2021年5月20日（星期四）上午10:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021年5月14日（星期五）。

　　4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

　　7、现场会议主持人：董事长祝恩福先生

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东11人，代表股份428,382,373股，占上市公司总股份的68.6840%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份350,628,373股，占上市公司总股份的56.2175%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份77,754,000股，占上市公司总股份的12.4666%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东6人，代表股份124,000股，占上市公司总股份的0.0199%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份124,000股，占上市公司总股份的0.0199%。

　　3、现场会议由公司董事长祝恩福先生主持，公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及湖南启元律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度监事会工作报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　3、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　4、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年年度报告及其摘要》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　5、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　6、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2021年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　8、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　9、审议通过了《2020年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2021年度为全资子公司担保的议案》。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　本议案涉及关联交易，关联股东为四川开元科技有限责任公司，本次股东大会无关联股东参与表决。

　　10、审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　11、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　12、审议通过了《独立董事工作制度》的议案。

　　总表决情况：

　　同意428,329,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876%；反对53,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意70,700股，占出席会议中小股东所持股份的57.0161%；反对53,200股，占出席会议中小股东所持股份的42.9032%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0806%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所经办律师现场见证并就公司2020年度股东大会所出具法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、湖南凯美特气体股份有限公司2020年度股东大会决议。

　　2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南凯美特气体股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日