浙江世纪华通集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通       公告编号：2021-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。公司于2018年11月9日至2019年10月8日期间累计回购股票97,434,120 股，已存放于公司回购股份专用证券账户。故截止股权登记日，本次股东大会表决权总股数为7,355,122,848股。

　　关联股东林芝腾讯科技有限公司回避了议案10的表决。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2021年5月20日上午9：15至2021年5月20日下午3：00其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午 9:15-9:25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月20日上午9：15至5月20日下午3：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王苗通先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共226人，代表股份总数1,619,466,952股，占公司有表决权总股本的22.0182%。其中：出席现场会议的股东（股东代理人）5名，代表股份总数1,539,134,107股，占公司有表决权总股本的20.9260%。通过网络投票的股东221名，代表股份总数80,332,845股，占公司有表决权总股本的1.0922%。

　　中小股东出席的情况：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）223人，代表股份总数503,503,795股，占公司有表决权总股本的6.8456%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份423,170,950股，占公司有表决权总股本的5.7534%。通过网络投票的股东221人，代表股份80,332,845股，占公司有表决权总股本的1.0922%。

　　公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议， 浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

　　四、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意1,613,662,668股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6416%；反对5,147,064股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3178%；弃权657,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0406%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,699,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8472%；反对5,147,064股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0222%；弃权657,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1305%。

　　2、 审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意1,613,662,668股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6416%；反对5,143,064股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3176%；弃权661,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0408%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,699,511股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8472%；反对5,143,064股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0215%；弃权661,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1313%。

　　3、 审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意1,613,666,068股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6418%；反对5,139,664股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3174%；弃权661,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0408%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,702,911股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8479%；反对5,139,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0208%；弃权661,220股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1313%。

　　4、 审议通过了《2020 年度财务决算报告》

　　表决结果：同意1,613,656,968股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6412%；反对5,169,164股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3192%；弃权640,820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0396%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,693,811股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.8461%；反对5,169,164股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.0266%；弃权640,820股（其中，因未投票默认弃0权股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1273%。

　　5、 审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意1,613,104,060股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6071%；反对6,326,312股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3906%；弃权36,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0023%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,140,903股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7363%；反对6,326,312股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2565%；弃权36,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0073%。

　　本议案为特别议案，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。

　　6、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　表决结果：同意1,571,844,320股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的97.0594%；反对47,530,252股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的2.9349%；弃权92,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0057%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意455,881,163股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.5418%；反对47,530,252股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.4399%；弃权92,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0183%。

　　7、 审议通过了《关于公司向金融机构及非金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意1,613,298,508股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6191%；反对6,096,664股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3765%；弃权71,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0044%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,335,351股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7749%；反对6,096,664股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2108%；弃权71,780股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0143%。

　　8、审议通过了《关于确认公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意1,613,187,160股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6122%；反对6,181,512股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3817%；弃权98,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0061%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,224,003股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7528%；反对6,181,512股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2277%；弃权98,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。

　　9、逐项审议《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　（1）关于公司非独立董事薪酬的议案

　　表决结果：同意1,551,249,245股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的95.7876%；反对68,091,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的4.2046%；弃权126,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意435,286,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4514%；反对68,091,427股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5235%；弃权126,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0251%。

　　（2）关于独立董事薪酬的议案     表决结果：同意1,551,249,245股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的95.7876%；反对68,119,427股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的4.2063%；弃权98,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0061%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意435,286,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4514%；反对68,119,427股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5291%；弃权98,280股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0195%。

　　（3）关于公司监事薪酬的议案     表决结果：同意1,551,249,245股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的95.7876%；反对68,103,327股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的4.2053%；弃权114,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0071%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意435,286,088股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的86.4514%；反对68,103,327股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的13.5259%；弃权114,380股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0227%。

　　10、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

　　关联股东林芝腾讯科技有限公司所持表决权股份数量372,627,848股，回避了该项议案的表决。

　　表决结果：同意1,613,254,060股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.6164%；反对6,104,412股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.3769%；弃权108,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0067%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意497,290,903股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.7661%；反对6,104,412股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.2124%；弃权108,480股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0215%。

　　五、律师见证情况

　　律师事务所名称：浙江天册律师事务所

　　律师：任穗、费俊杰

　　结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2020年度股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日