顾家家居股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603816          证券简称：顾家家居       公告编号：2021-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市江干区东宁路599-1顾家大厦一楼会议中心

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。

　　本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席2人，其中李东来先生、冯晓女士、何美云女士因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，其中陈君先生、周威宇先生因公出差未能出席会议；

　　3、 董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2020年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2020年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于开展远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于计提商誉、无形资产及固定资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2020年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2020年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘2021年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案13，涉及关联股东回避表决，顾家集团有限公司和TB Home Limited为关联股东所持合计股份311,831,985股，已进行了相关回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：王锦秀、胡敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（杭州）事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　顾家家居股份有限公司

　　2021年5月21日

　　证券代码： 603816         证券简称： 顾家家居         公告编号：2021-032

　　顾家家居股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年5月25日（星期二）16:00-17:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http：//roadshow.sseinfo.com）

　　● 会议召开方式：网络互动

　　● 投资者可于2021年5月24日（星期一）15:00前，将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：securitier@kukahome.com，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月30日披露了《顾家家居2020年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司2020年年度业绩、经营情况、发展战略等，公司拟于2021年5月25日（星期二）16:00-17:00通过网络互动方式召开“2020年度业绩说明会”，就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2021年5月25日（星期二）16:00-17:00

　　2、召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　3、召开形式：网络互动

　　三、本次参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长顾江生先生、总裁李东来先生、财务负责人刘春新女士、董事会秘书陈邦灯先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、本次说明会采用网络互动方式，投资者可于2021年5月25日（星期二）16:00-17:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　2、投资者可于2021年5月24日（星期一）15:00前将感兴趣的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：securitier@kukahome.com，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：周丽娜

　　联系电话：0571-88603816

　　联系邮箱：securitier@kukahome.com

　　特此公告。

　　顾家家居股份有限公司董事会

　　2021年5月20日