南通醋酸化工股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603968       证券简称：醋化股份      公告编号：临2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店 (工农路208号)

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，董事薛菁华、独立董事齐政、独立董事王宝荣因公未能出席；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，监事沈建华因公未能出席；

　　3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于董事会2020年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于监事会2020年度工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2021年度对下属子公司担保计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　11.00关于补选董事的议案

　　12.00关于补选监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会所有议案均获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：杨振华、范馨中

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　2021年5月21日

　　证券代码：603968       证券简称：醋化股份      公告编号：临2021-025

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2021年5月20日在南通银座花园酒店以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月17日以电子邮件发出，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人（董事张建、薛菁华，独立董事齐政、王宝荣以通讯表决方式参加本次会议）。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长庆九先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　调整后的各专门委员会组成如下：

　　1、战略委员会 （由 5 人组成）

　　王宝荣、庆九（召集人）、丁彩峰、俞新南、顾清泉

　　2、审计委员会 （由 5 人组成）

　　王宝荣、齐政、方建华（召集人）、顾清泉、张建

　　3、提名委员会 （由 5 人组成）

　　王宝荣、齐政（召集人）、方建华、庆九、丁彩峰

　　4、薪酬与考核委员会（由 5 人组成）

　　王宝荣（召集人）、齐政、方建华、庆九、薛菁华

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于投资兰州鼎达科技有限公司并签署〈增资协议〉的议案》

　　同意公司以现金出资人民币3800万元投资兰州鼎达科技有限公司并签署增资协议。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议并通过《关于投资北京桦冠生物技术有限公司并签署〈增资协议〉的议案》

　　同意公司以现金出资人民币2000万元投资北京桦冠生物技术有限公司并签署增资协议。

　　经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议并通过《关于参与认购创东方红砖基金有限合伙份额的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-027）。经表决：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：603968       证券简称：醋化股份       公告编号：临2021-027

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　关于认购股权投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟认购的股权投资基金名称：合肥红砖东方股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商行政管理局核准的名称为准，以下简称“投资基金”或“红砖基金”）。

　　● 认购金额：南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟现金出

　　资3000万元人民币参与认购由深圳市创东方投资有限公司（以下简称“创东方”） 作为普通合伙人发起的红砖基金有限合伙份额。

　　● 本次投资不构成关联交易。

　　● 本次投资不构成重大资产重组。

　　● 风险提示: 红砖基金主体尚未注册成立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案；红砖基金主要布局以AI为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资，投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险，但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额，即3000万元人民币。敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 本次投资认购红砖基金有限合伙份额事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次投资概述

　　1、基本情况

　　为获取智能科技类领域发展机会，公司作为有限合伙人拟以现金出资3000万元人民币参与认购红砖基金有限合伙份额。红砖基金计划募集的总规模为5亿元人民币（具体以红砖基金募集完成情况为准），主要投资方向为以AI为代表的智能科技类创投项目，兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资。

　　2、审议情况

　　2021年5月20日,公司召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与认购创东方红砖基金有限合伙份额的议案》。

　　本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次投资无需提交股东大会审议。

　　二、投资基金的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、名称：合肥红砖东方股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最

　　终名称以工商行政管理局核准的名称为准）

　　2、拟注册地：安徽省合肥市（最终以工商登记为准）

　　3、规模：计划募集5亿元人民币（最终以红砖基金募集完成情况为准）

　　4、成立时间：尚未成立

　　5、投资人：红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准

　　6、资金来源：合伙人自有资金

　　7、出资进度：尚未出资

　　8、登记备案情况：尚未在中国证券投资基金业协会备案

　　9、存续期限：存续期不超过8年，其中投资期4年，退出期2年,延长期2

　　年（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）

　　10、最近一年经营状况：红砖基金主体尚未成立，尚无最近一个会计年度财务数据

　　11、关联关系或其他利益关系说明：经合理查询，截至本公告日，除本次投资外，红砖基金与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；亦无增持公司股份的计划；其与公司之间不存在相关利益安排，与第三方之间不存在其他影响公司利益的安排。

　　（二）管理模式

　　1、管理及决策机制

　　项目投资执行“三会制度”，即立项会、风控会、投决会，每一个项目均需要按照先后顺序完成决策，方可进行下一步决策。投决会是项目投资、项目管理和项目退出的最高决策机构。

　　2、各投资人的合作地位和主要权利义务：根据合伙协议的约定，认缴基金份额、获取投资回报或承担相应的亏损; 按照合伙协议约定以合法资金缴纳合伙份额的认购款项等。

　　3、管理费：投资期（4年）：按基金实缴出资额2%/年的标准向合伙企业收取管理费；退出期及延长期（4年）：按基金实缴出资金额减去已退出项目的投资本金1%/年的标准向合伙企业收取管理费（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）。

　　4、业绩报酬：基金管理人按（合伙企业可分配资金总额-合伙企业总实缴出资额）*20%标准计收业绩报酬（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）。

　　5、利润分配安排（红砖基金合伙协议尚未签订，最终以合伙协议为准）：

　　第一步，各合伙人累计取得分配总额等于其实缴出资额。

　　第二步，各合伙人按年化【8】%的收益率标准收取门槛收益(又称基本投资收益)：即针对所有合伙人在投资本金完全回收之前按投资天数计算的基本投资收益，按年收益率8%计算。即针对有限合伙人在投资本金在完全回收之前按占用天数计算的基本投资收益，按年收益率为8%计算；投资本金的占用天数起点为最后一笔合伙资金（即在募集期限届满日或届满日之前已签署相关入伙协议的合伙人支付到合伙企业帐户上的最后一笔合伙资金）到账之日。考虑投资本金余额在投资收益分配后不断减少的因素，有限合伙人的基本投资收益按投资本金实际余额及其对应的占用天数分段计算（某一段时间的基本投资收益=该段时间的剩余投资本金×该段时间的占用天数×8%/365）。

　　第三步，基金管理人按（合伙企业可分配资金总额-合伙企业总实缴出资额）*20%标准计收业绩报酬（如果在第二步分配完成后，合伙企业在所投项目全部退出变现后的全部余额不足支付基金管理人业绩报酬的，则基金管理人按合伙企业的该全部余额计收），剩余部分由全体合伙人按实缴出资比例分配。

　　（三）投资模式

　　1、投资领域：布局以AI为代表的智能科技类创投项目,兼顾布局化工新材料等相关领域项目，深入挖掘潜在中早期优质企业+平台型技术巨头的投资机会，寻找具备高成长性智能类科技创业项目进行股权投资；

　　2、投资项目和计划：红砖基金依托中科大系产学研优势资源，拟重点投资以下细分赛道的优质项目：（1）人工智能方向，以智能科技——涵盖云计算、大数据、物联网、3D视觉等软硬件技术和芯片、传感器、设备等硬科技，赋能各行业产业升级，包括高科技制造业、现代物流业、能源、安防等诸多产业；（2）化工新材料领域创新技术和产品：医药化工中间体、生物基材料、电子信息材料、材料大数据平台等。

　　3、盈利模式：除去管理费等后的可分配的资产增值收益。

　　4、退出机制：标的基金投资退出的方式包括但不限于：基金协助被投资企业在中国境内或境外直接或间接首次公开发行上市后出售被投资企业部分或其关联上市公司股票退出；基金出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；及被投资企业解散、清算后，基金就被投资企业的财产获得分配。

　　三、投资基金的普通合伙人及管理人基本情况

　　1、名称：深圳市创东方投资有限公司（“创东方”）

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦2201

　　4、法定代表人：肖水龙

　　5、注册资本：10000万元人民币

　　6、成立时间：2007年8月21日

　　7、主要管理人员：肖水龙，创始人、董事长；阮庆国，总裁、管理合伙人；胡金华，管理合伙人；金昂生，管理合伙人；肖珂，管理合伙人。

　　8、主要投资领域：大IT、新健康、新制造、新材料

　　9、主要股东或实际控制人：肖水龙

　　10、是否在基金业协会完成备案登记：已登记，P1000508

　　11、经营范围：一般经营项目是：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　12、最近一年（2020年度）主要财务指标：          (经审计)  单位：万元

　　13、关联关系或其他利益关系说明：经合理查询，截至本公告日，除本次投资外，创东方与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；亦无增持公司股份的计划；其与公司之间不存在相关利益安排，与第三方之间不存在其他影响公司利益的安排。

　　四、本次投资对公司的影响

　　红砖基金主要布局以AI为代表的智能科技类创投项目,兼顾布局化工新材料等相关领域项目。公司本次投资符合发展需要，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司智能化需求和产业链布局，把握市场发展机遇，培育新的利润增长点，提升公司盈利能力。公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以自有资金参与投资，总投资额占公司的总资产、净资产和营业收入的比例较小，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　五、重大风险提示

　　红砖基金主体尚未注册成立，尚需向中国证券投资基金业协会申请备案；红砖基金未来投资过程中可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险，但公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过公司出资额。公司将积极关注基金管理人的运作情况，督促防范各方面的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：603968         证券简称：醋化股份         公告编号：临2021-026

　　南通醋酸化工股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2021年5月20日在银座花园酒店以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年5月17日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人（监事沈建华通讯出席）。会议由成刚主持，本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一） 审议并通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举成刚同志为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起

　　至本届监事会届满之日止。

　　经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南通醋酸化工股份有限公司监事会

　　2021年5月21日