上海游久游戏股份有限公司 董事会十一届二十二次会议决议公告

　　证券代码：600652               证券简称：*ST游久              公告编号：临2021-23

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第11届董事会第22次会议于2021年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知和材料于2021年5月13日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）公司关于会计政策变更的议案

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2018年12月，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。依据要求，公司自2021年1月1日起执行该准则，并依据新租赁准则的相关规定对公司原会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　　详见《上海游久游戏股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-24）。

　　（二）公司关于召开2020年年度股东大会的议案

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　详见《上海游久游戏股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-25）

　　三、上网公告附件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会十一届二十二次会议决议；

　　（二）公司独立董事对十一届二十二次董事会相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　上海游久游戏股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：600652               证券简称：*ST游久             公告编号：临2021-24

　　上海游久游戏股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　2018年12月，财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。依据要求，公司自2021年1月1日起执行该准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的主要内容

　　1、新租赁准则下，除进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。此外，承租人应当确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、本次会计政策变更的审议情况

　　2021年5月20日，公司分别召开了5届11次董事会审计委员会、11届22次董事会及8届11次监事会会议，审议并通过公司关于会计政策变更的决议。本次会计政策变更事项无需提请公司股东大会审议。

　　四、专项意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的合理变更,变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的提议、审核、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事对本次会计政策变更事项均表示同意。

　　监事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的新租赁准则规定进行的相应变更，变更后能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更事项的决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

　　五、上网公告附件

　　1、公司第11届22次董事会会议决议；

　　2、公司第8届11次监事会会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海游久游戏股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月21日

　　证券代码：600652             证券简称：*ST游久            公告编号：临2021-25

　　上海游久游戏股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月10日 14:00

　　召开地点：上海天禧嘉福璞缇客酒店（上海市闵行区虹许路358号）

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月10日

　　至2021年6月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取公司独立董事作2020年度独立董事述职报告。

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司董事会十一届二十一次和监事会八届十次会议审议通过。相关公告公司已于2021年4月29日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：全部

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：股东应持本人身份证、证券账户；受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户；法人股东应持法人营业执照复印件、授权委托书、证券账户、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　（二）登记时间：2021年6月7日（星期一）9:00—16:00

　　（三）登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦）上海立信维一软件有限公司。

　　（四）登记场所联系电话：021-52383315

　　登记场所传真：021-52383305

　　（五）轨交：地铁2号线、11号线江苏路站4号出口

　　公交：01、20、44、62、71、138、825、923路均可到达。

　　六、其他事项

　　根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品（有价证券），会期半天，与会费用自理。

　　联 系 人：姜迎芝

　　联系电话：（021）64710022转8105

　　传    真：（021）64711120

　　特此通知。

　　上海游久游戏股份有限公司董事会

　　2021年5月21日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　上海游久游戏股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月10日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。