重庆三圣实业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-22号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年5月20日13:30

　　（2）网络投票时间：2021年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日9：15至9：25、9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司1106会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、会议主持人：董事长潘呈恭

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、本次大会通过现场和网络投票的股东10人，代表股份236,725,550股，占公司总股份的54.7976%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份236,518,050股，占公司总股份的54.7495%；通过网络投票的股东2人，代表股份207,500股，占公司总股份的0.0480%。

　　2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　3、公司聘请的上海锦天城（重庆）律师事务所彭东律师和李聪律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　（一）通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（二）通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（三）通过《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（四）通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　同意本年度公司不实施利润分配，不进行公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

　　表决结果：同意236,518,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.9123%；反对207,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0877%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意2,253,124股，占出席会议中小股东所持股份的91.5672%；反对207,500股，占出席会议中小股东所持股份的8.4328%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（五）通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（六）通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（七）通过《关于公司 2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意2021年度公司及子公司拟向金融机构申请贷款余额不超过26亿元人 民币的综合授信额度（不含低风险业务、保证金、公司债券），授信额度在授权 期限内可循环使用。在该额度内，公司的实际融资金额以金融机构与公司实际发 生的融资金额为准，融资方式以金融机构审批为准。

　　同意公司董事长在上述综合授信额度内签署相关法律文件。授权期限自 2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（八）通过《关于公司及子公司2021年度担保计划的议案》

　　同意2021年度公司与子公司拟向金融机构申请综合授信额度无偿提供相互 担保，并同意授权公司董事长在担保额度内签署相关法律文件，授权期限自 2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。

　　（1）公司为子公司提供担保情况

　　同意公司为子公司提供担保（含反担保）的总金额不超过193,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。计划担保明细如下：

　　1、对资产负债率低于70%的子公司的担保情况如下：

　　2、对资产负债率高于70%的子公司的担保情况如下：

　　两类担保合计193,000万元人民币。

　　（2）子公司为公司提供担保情况

　　同意子公司为公司提供担保（含反担保）的总金额不超过258,000万元人民币。在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担

　　保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　计划担保明细如下：

　　（3）子公司为子公司提供担保情况

　　同意子公司对子公司提供无偿担保总额度不超过56,000万元，在担保总额度范围内，根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以金融机构审批为准。

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。

　　（九）通过《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》

　　同意关联方向公司及子公司提供财务资助并为公司及子公司债务提供担保，其中2020年度为公司及子公司提供财务资助总额度不超过1.5亿元，提供担保总额度不超过16亿元；预计2021年度为公司及子公司提供财务资助总额度不超过6亿元，提供担保总额度不超过20亿元，财务资助及担保的方式可以通过关联方提供资金、委托贷款等方式进行。

　　由于本议案涉及关联交易，关联股东潘先文、周廷娥、潘呈恭、周廷国回避表决。

　　表决结果：同意2,426,724股，占出席会议所有股东所持股份的98.6223%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.3777%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意2,426,724股，占出席会议中小股东所持股份的98.6223%；反对33,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.3777%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　（十）通过《关于公司聘请2021年度财务审计机构的议案》

　　同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机 构，聘期一年。授权董事会与审计机构协商确定审计费用，并签订相关协议。

　　表决结果：同意236,691,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9857%；反对33,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0143%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

　　四、律师出具法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城（重庆）律师事务所

　　2、出具法律意见的律师姓名：彭东、李聪

　　3、结论意见：公司2020年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、重庆三圣实业股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、上海锦天城（重庆）律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　重庆三圣实业股份有限公司董事会

　　2021年5月20日