关于举行2020年年度网上业绩 说明会暨问题征集的公告

　　证券代码：002168          证券简称：惠程科技     公告编号：2021-074

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

　　3、现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）14:30

　　4、会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

　　5、主持人：公司董事长汪超涌先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共25人，代表公司股份107,559,674股，占公司总股份801,929,568股的13.4126%。

　　其中，通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表公司股份105,548,257股，占公司总股份的13.1618%；通过网络投票的股东22人，代表公司股份2,011,417股，占公司总股份的0.2508%。

　　出席本次股东大会的中小股东共24人，代表公司股份37,223,508股，占公司总股份的4.6417%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会共5个议案，按照会议议程，独立董事在本次会议上进行了年度述职，本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过以下议案：

　　1、以105,376,157票同意，占出席会议股东有效表决票总数的97.9699%，2,183,517票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2020年年度报告>及其摘要的议案》。

　　总表决情况：

　　同意105,376,15股，占出席会议所有股东所持股份的97.9699%；反对2,183,517股，占出席会议所有股东所持股份的2.0301%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,039,991股，占出席会议中小股东所持股份的94.1340%；反对2,183,517股，占出席会议中小股东所持股份的5.8660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、以105,707,074票同意，占出席会议股东有效表决票总数的98.2776%，1,852,600票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2020年度董事会工作报告>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意105,707,074股，占出席会议所有股东所持股份的98.2776%；反对1,852,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,370,908股，占出席会议中小股东所持股份的95.0230%；反对1,852,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.9770%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、以105,707,074票同意，占出席会议股东有效表决票总数的98.2776%，1,852,600票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2020年度监事会工作报告>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意105,707,074股，占出席会议所有股东所持股份的98.2776%；反对1,852,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.7224%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,370,908股，占出席会议中小股东所持股份的95.0230%；反对1,852,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.9770%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、以105,376,157票同意，占出席会议股东有效表决票总数的97.9699%，2,183,517票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2020年度财务决算报告>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意105,376,157股，占出席会议所有股东所持股份的97.9699%；反对2,183,517股，占出席会议所有股东所持股份的2.0301%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,039,991股，占出席会议中小股东所持股份的94.1340%；反对2,183,517股，占出席会议中小股东所持股份的5.8660%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、以105,708,474票同意，占出席会议股东有效表决票总数的98.2789%，1,851,200票反对，0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2020年度利润分配预案>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意105,708,474股，占出席会议所有股东所持股份的98.2789%；反对1,851,200股，占出席会议所有股东所持股份的1.7211%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,372,308股，占出席会议中小股东所持股份的95.0268%；反对1,851,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.9732%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京高华律师事务所郑冬梅律师、董成良律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京高华律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二二一年五月二十一日

　　证券代码：002168         证券简称：惠程科技         公告编号：2021-075

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2020年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年5月25日（星期二）15：00-16:00召开2020年度网上业绩说明会，具体安排如下：

　　一、业绩说明会召开时间、地点及方式

　　召开时间：2021年5月25日（星期二）15：00-16:00

　　召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　召开方式：采用网络文字互动的方式召开

　　二、公司出席人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长汪超涌先生、总裁王蔚先生、董事周志达先生、独立董事叶陈刚先生、董事会秘书兼副总裁付汝峰先生。

　　三、投资者参与方式

　　登陆中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），进入“深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年年度网上业绩说明会”页面进行提问。

　　四、投资者问题征集及方式

　　为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司2020年年度业绩说明会提前向投资公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月24日（星期一）17:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司工作人员邮箱（liuwei@hifuture.com），公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！

　　特此公告。

　　深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

　　二二一年五月二十一日