河北承德露露股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

　　证券代码：000848       证券简称：承德露露       公告编号：2021-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年5月20日 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年5月20日 上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年5月20日上午 09:15 至 当日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：梁启朝副董事长

　　6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份473,992,407股，占上市公司总股份的44.0342%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份439,566,256股，占上市公司总股份的40.8360%。

　　通过网络投票的股东56人，代表股份34,426,151股，占上市公司总股份的3.1982%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东61人，代表股份36,060,541股，占上市公司总股份的3.3500%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份1,634,390股，占上市公司总股份的0.1518%。

　　通过网络投票的股东56人，代表股份34,426,151股，占上市公司总股份的3.1982%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师和嘉宾等出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

　　议案1.00 审议公司《2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意473,700,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.9384%；反对203,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0429%；弃权88,479股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,768,646股，占出席会议中小股东所持股份的99.1905%；反对203,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.5641%；弃权88,479股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2454%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　议案2.00 审议公司《2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意473,751,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.9491%；反对152,816股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322%；弃权88,479股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,819,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.3309%；反对152,816股，占出席会议中小股东所持股份的0.4238%；弃权88,479股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2454%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　议案3.00 审议公司《2020年年度报告全文及摘要》

　　总表决情况：

　　同意473,700,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9385%；反对152,616股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322%；弃权139,079股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0293%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,768,846股，占出席会议中小股东所持股份的99.1911%；反对152,616股，占出席会议中小股东所持股份的0.4232%；弃权139,079股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3857%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　议案4.00 审议公司《2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意473,737,512股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462%；反对152,816股，占出席会议所有股东所持股份的0.0322%；弃权102,079股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0215%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,805,646股，占出席会议中小股东所持股份的99.2931%；反对152,816股，占出席会议中小股东所持股份的0.4238%；弃权102,079股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2831%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　议案5.00 审议公司《2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意473,899,407股，占出席会议所有股东所持股份的99.9804%；反对93,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0196%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,967,541股，占出席会议中小股东所持股份的99.7421%；反对93,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2579%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　议案6.00 审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,893,767股，占出席会议所有股东所持股份的88.4451%；反对4,166,774股，占出席会议所有股东所持股份的11.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意31,893,767股，占出席会议中小股东所持股份的88.4451%；反对4,166,774股，占出席会议中小股东所持股份的11.5549%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案关联股东已回避表决，议案获得通过。

　　议案7.00 审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意473,669,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.9319%；反对154,416股，占出席会议所有股东所持股份的0.0326%；弃权168,139股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0355%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,737,986股，占出席会议中小股东所持股份的99.1055%；反对154,416股，占出席会议中小股东所持股份的0.4282%；弃权168,139股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4663%。

　　表决结果：议案获得通过。

　　议案8.00 审议公司《章程修正案》

　　总表决情况：

　　同意472,874,410股，占出席会议所有股东所持股份的99.7641%；反对348,216股，占出席会议所有股东所持股份的0.0735%；弃权769,781股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1624%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,942,544股，占出席会议中小股东所持股份的96.8997%；反对348,216股，占出席会议中小股东所持股份的0.9656%；弃权769,781股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.1347%。

　　表决结果：本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权总股份数的三分之二以上。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

　　2、律师姓名：赵力峰、贺维

　　3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、2020年度股东大会决议

　　2、2020年度股东大会记录

　　3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月20日