西藏城市发展投资股份有限公司 第九届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2021-017

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次（临时）会议于2021年5月21日下午5:00以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实到监事3名，会议由监事长沈捷英女士召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》

　　选举沈捷英女士为公司第九届监事会监事长，任期与本届监事会一致。

　　表决结果：有效表决票数为3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司监事会

　　2021年5月24日

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2021-019

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于员工大会选举公司第九届监事会职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月17日召开员工大会，会议选举潘梦芝女士为公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会一致。潘梦芝女士将与经公司2020年年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第九届监事会。

　　潘梦芝女士不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　附：个人简历

　　潘梦芝女士，1991年5月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2009年9月至2013年6月就读于华东政法大学法学专业，本科；2013年9月至2015年6月就读于华东政法大学法律硕士专业，研究生。2015年7月至2016年3月，上海昶纬投资管理有限公司法务助理；2016年3月至今，西藏城市发展投资股份有限公司法务；2018年5月至今，西藏城市发展投资股份有限公司职工监事。

　　证券代码：600773           证券简称：西藏城投         公告编号：2021-021

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：陕西世贸馨城建设开发有限公司（以下简称“世贸馨城”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次为世贸馨城提供担保金额不超过人民币8亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸馨城建设开发有限公司向银行申请借款，授信金额不超过8亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城XXJH-2017-008-02宗地开发建设，贷款期限不超过3年，由公司提供连带责任保证。

　　2021年5月21日，公司第九届董事会第一次（临时）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西世贸馨城建设开发有限公司

　　注册地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区（一期）2号楼2层第207室

　　法定代表人：于隽隽

　　经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务情况：

　　单位：元

　　股权关系图：

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：不超过8亿元

　　3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以实际签署合同为准

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为世贸馨城提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸馨城的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸馨城向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为19.5亿元，占公司最近一期经审计净资产54.44%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为16亿元，占公司最近一期经审计净资产44.67%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产9.77%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投       公告编号：2021-022

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年6月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年6月8日   14点45分

　　召开地点：上海市天目中路380号24楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年6月8日

　　至2021年6月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第一次（临时）会议审议通过，详见2021年5月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记；授权代理人出席的，需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡及托管券商出具的股份证明进行登记。

　　（3）异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。

　　2、登记地点：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、登记时间：2021年6月3日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00

　　六、 其他事项

　　1、联系人：黄伟华

　　联系电话：（021）63536929

　　联系传真：（021）63535429

　　电子邮件：xzct600773@163.com

　　2、联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　3、会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏城市发展投资股份有限公司：

　　兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月8日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600773            证券简称：西藏城投        公告编号：2021-016

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2021年5月21日下午5：00在公司24楼会议室以通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长朱贤麟先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

　　选举朱贤麟先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　选举狄朝平先生、金鉴中先生、陈卫东先生为公司第九届董事会提名委员会委员，狄朝平先生为该委员会的主任委员。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　选举金鉴中先生、黄毅先生、曾云先生为公司第九届董事会审计委员会委员，金鉴中先生为该委员会的主任委员。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　选举朱贤麟先生、魏飞先生、曾云先生、王信菁女士、李武先生为公司第九届董事会战略委员会委员，朱贤麟先生为该委员会的主任委员，魏飞先生为该委员会的副主任委员。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　选举黄毅先生、狄朝平先生、朱贤麟先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，黄毅先生为该委员会的主任委员。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任曾云先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任于隽隽先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（于隽隽先生简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任王柏东先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（王柏东先生简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任程晓林先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（程晓林先生简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任吴昊先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致（吴昊先生简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任廖婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致（廖婷女士简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任刘颖女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致（刘颖女士简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　聘任黄伟华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致（黄伟华先生简历见附件）。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

　　同意公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（2021-020）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的议案》

　　同意公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公司关于公司为陕西世贸馨城建设开发有限公司借款提供担保的公告》（2021-021）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司定于2021年6月8日（周二）下午2:45在上海市天目中路380号24楼召开公司2021年第一次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会审议的议案。

　　表决结果：有效表决票数为9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　附件：个人简历

　　1、于隽隽先生，出生于1972年11月，汉族，中国党员，本科，工程师，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任工程部员工、副经理、经理、总经理助理。于隽隽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　2、王柏东先生，出生于1975年6月，汉族，中共党员，本科，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海闸北区城市发展投资总公司工程部现场工程师，上海北城物业有限公司管理处主任、办公室主任、副经理，上海润华置业有限公司工程部副经理、经理，上海北方城市发展投资有限公司预算室副主任、工程部副经理，西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理兼西藏国能矿业股份有限公司常务副总经理。王柏东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　3、程晓林先生，出生于1981年4月，汉族，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司员工、部门助理，西藏城市发展投资股份有限公司历任部门负责人、总经理助理。程晓林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　4、吴昊先生，出生于1973年10月，汉族，本科，现任西藏城市发展投资股份有限公司总经理助理，兼西藏国能矿业发展有限公司副董事长、副总经理。曾任上海北方企业（集团）有限公司工程部员工，上海北方城市发展投资有限公司工程部副经理、经理。吴昊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　5、廖婷女士，出生于1983年4月，汉族，中共党员，硕士。现任西藏城市发展投资股份有限公司财务总监，上海北方企业（集团）有限公司酒店分公司（现已变更为“上海藏投酒店有限公司”）业主代表。曾任上海北方城市发展投资有限公司历任投资发展部经理助理，综合管理部经理助理、副经理、经理，西藏城市发展投资股份有限公司融资部经理。廖婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　6、刘颖女士，出生于1987年11月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。曾任西藏城市发展投资股份有限公司证券部员工、证券事务代表。刘颖女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　7、黄伟华先生，出生于1991年5月，汉族，中共党员，硕士，现任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务助理。曾任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表。黄伟华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600773          证券简称：西藏城投          公告编号：2021-018

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日第九届董事会第一次（临时）会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任刘颖女士为公司董事会秘书、黄伟华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

　　本次聘任的董事会秘书刘颖女士、证券事务代表黄伟华先生均已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的能力和资格，任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　联系方式如下：

　　联系地址：上海市天目中路380号北方大厦21楼

　　联系电话：021-63536929

　　传真：021-63535429

　　电子信箱：xzct600773@163.com

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司董事会

　　2021年5月24日

　　附：个人简历

　　刘颖女士，1987年11月生，硕士，中级经济师，中国国籍，无境外永久居留权。2013年4月2019年7月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务代表，2019年8月至今任西藏城市发展投资股份有限公司董事会秘书。

　　刘颖女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。刘颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　黄伟华先生，1991年5月生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2020年11月至2021年12月任上海联创设计集团股份有限公司证券事务代表，2021年1月至今任西藏城市发展投资股份有限公司证券事务助理。

　　黄伟华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的能力和资格。黄伟华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　证券代码：600773           证券简称：西藏城投         公告编号：2021-020

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司（以下简称“世贸铭城”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次为世贸铭城提供担保金额不超过人民币7亿元。截至本公告日，已实际为其提供的担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为了满足公司经营发展需要，公司全资下属公司陕西世贸铭城建设开发有限公司向银行申请借款，授信金额不超过7亿元，该笔授信专用于陕西省西咸新区泾河新城XXJH-2017-009-02宗地开发建设，贷款期限不超过3年，由公司提供连带责任保证。

　　2021年5月21日，公司第九届董事会第一次（临时）会议审议并通过了《关于公司为陕西世贸铭城建设开发有限公司借款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：陕西世贸铭城建设开发有限公司

　　注册地点：陕西省西咸新区泾河新城崇文塔景区（一期）2号楼2层第207室

　　法定代表人：于隽隽

　　经营范围：房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；商务信息咨询服务；建筑材料、装饰装修材料、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年及一期财务情况：

　　单位：元

　　股权关系图：

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保金额：不超过7亿元

　　3、担保期限：主合同债务人履行主合同项下债务期限届满之日起三年，以实际签署合同为准

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，公司为世贸铭城提供的担保旨在满足日常经营需要，有利于世贸铭城的持续发展，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。

　　公司独立董事对此发表独立意见：本次为世贸铭城向银行申请借款提供担保事项，符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为19.5亿元，占公司最近一期经审计净资产54.44%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为16亿元，占公司最近一期经审计净资产44.67%；控股子公司之间的担保总额为3.5亿元，占公司最近一期经审计净资产9.77%。公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　西藏城市发展投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月24日