昇兴集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年5月24日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司四楼会议室以现场结合视频通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2021年5月20日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事7人，实际参加会议董事7人，其中出席现场会议的董事5名，以视频通讯方式参加会议的董事2名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　一、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会同意聘任方辉先生为公司副总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于聘任公司副总裁的公告》。

　　独立董事对本议案发表的同意独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　二、审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司拟对外投资设立广东子公司的公告》。

　　备查文件：

　　1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-053

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任方辉先生为公司副总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。方辉先生简历详见附件。

　　公司独立董事对本议案发表了明确的同意独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　附件：方辉先生简历

　　方辉，男，1975年出生，中国国藉，中国科技大学信息管理与信息系统本科毕业，2007年起先后在北京华夏基石企业文化顾问公司任职高级咨询师，北京正略钧策咨询公司任职项目经理、高级项目经理、资深顾问（总监）、合伙人，江西聚仁堂集团常务副总裁兼高级管理顾问，北京和君咨询有限公司任职资深顾问、合伙人、高级合伙人，北京和君恒成企业顾问股份有限公司副总经理、董事。

　　方辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》、《昇兴集团股份有限公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-054

　　昇兴集团股份有限公司关于

　　公司拟对外投资设立广东子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于2021年5月24日召开第四届董事会第十八次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》：为了完善产业布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力的目标，公司与全资子公司昇兴（香港）有限公司在广东省台山市拟设立子公司“昇兴（广东）包装有限公司”作为项目公司并投资建设彩印生产线项目，项目公司注册资本为6,000万元（人民币，下同）。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于公司董事会投资权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：昇兴（广东）包装有限公司（暂定名，具体以工商登记机关登记为准）

　　2、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　3、注册资本：人民币6,000万元

　　4、股权结构：昇兴股份以现金认缴出资4,500万元人民币，持股75%；昇兴（香港）有限公司以现金认缴出资1,500万元人民币，持股25%。后期如需要增资，保持该股权比例不变。

　　5、法定代表人：林永保

　　6、住所：广东省台山市四九镇长龙工业区凤山四路8号。

　　7、经营范围：金属包装容器及材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制日用品制造；平面设计。技术进出口；包装装潢印刷品印刷；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　8、治理结构和人员安排：昇兴（广东）包装有限公司不设董事会，设执行董事一名；不设监事会，设监事一名；设总经理一名，副总经理若干名。

　　注：以上基本情况均以实际工商注册登记为准。

　　三、项目情况

　　1、项目名称：昇兴（广东）包装有限公司彩印生产线项目

　　2、项目地点：广东省台山市四九镇长龙工业区凤山四路8号

　　3、项目建设内容：项目总投资估算为9,980.97万元，投建一条开平线，4条涂布线，1条六色彩印线及配套设施。

　　4、项目建设期：本项目采取边建设边安装边生产的模式。

　　5、项目资金筹措：所需资金来源为企业自有资金。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资设立子公司的目的

　　完善产业基地布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力。

　　2、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资有助于公司拓展市场布局，提升综合服务实力，增强客户黏度，对公司未来发展具有积极影响，但是对公司本年度及短期内的财务状况和经营成果无重大影响。

　　3、对外投资可能存在的风险分析

　　（1）管理与运营风险：存在项目建设缓慢，市场环境发生变化而导致的项目亏损的风险。

　　（2）销售与市场风险：尽管公司已对投资区域目标客户、市场前景、竞争格局等进行了一定的了解，同时已储备了一定的客户资源，但依旧存在项目建成后，市场拓展不达预期，不能完全消化新增产能的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施项目，逐步投入资金，降低投资风险。

　　（3）董事会经审议同意公司实施本次投资事项，但本次投资尚需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续，因此，昇兴（广东）包装有限公司具体注册登记或备案进度存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。

　　四、备查文件

　　《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年5月25日

　　证券代码：002752         证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-055

　　昇兴集团股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁吴武良先生递交的辞职报告。由于工作分工调整原因，吴武良先生申请辞去公司副总裁职务。吴武良先生先生辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　吴武良先生辞去公司副总裁职务后仍在公司继续担任总裁助理职务，吴武良先生辞去公司副总裁职务不会影响公司的正常运行。

　　吴武良先生职务原定任期为2020年2月5日至2023年2月4日，截至本公告披露之日吴武良先生直接持有公司股票1,655,532股，通过公司第一期员工持股计划间接持有337,940股。吴武良先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴武良先生辞职后将继续遵守其做出的相关承诺，在原定任期和原定任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，并将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。

　　公司董事会对吴武良先生在公司担任副总裁期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　昇兴集团股份有限公司董事会

　　2021年5月25日