安徽辉隆农资集团股份有限公司 2020年年度股东大会决议的公告

　　证券代码:002556      证券简称:辉隆股份       公告编号:2021-046

　　债券代码:124008      债券简称:辉隆定转

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　现场会议召开时间为：2021年5月25日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间为：2021年5月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　(一)股权登记日：2021年5月17日

　　(二)会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

　　(三)会议召集人：公司董事会

　　(四)会议主持人：刘贵华先生

　　(五)会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

　　(六)本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司5%以上（含5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、监事、高级管理人员。

　　二、会议出席情况

　　出席会议股东及股东代表共15人，代表股份数为351,511,848     股，占公司有表决权股份总数的38.0341%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表股份数为351,101,948股，占公司有表决权股份总数的37.9898%；网络投票股东为3人，代表股份数为409,900股，占公司有表决权股份总数的0.0443%。

　　中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表8人，代表股份1,485,950股，占公司表决权股份总数的 0.1608%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

　　(一) 公司2020年度董事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　(二) 公司2020年度监事会工作报告

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　(三) 公司2020年度财务决算报告

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　(四) 公司 2020年年度报告全文及摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　(五) 公司2020年度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(六) 公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(七) 公司2021年度日常关联交易预计的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(八) 公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(九) 公司关于对控股公司提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意350,274,498股，占出席会议所有股东所持股份的99.6480%；反对1,237,350股，占出席会议所有股东所持股份的0.3520%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意248,600股，占出席会议中小股东所持股份的16.7300%；反对1,237,350股，占出席会议中小股东所持股份的83.2700%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十) 公司关于对外提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十一) 公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

　　总表决情况：

　　同意350,276,298股，占出席会议所有股东所持股份的99.6485%；反对1,235,550股，占出席会议所有股东所持股份的0.3515%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意250,400股，占出席会议中小股东所持股份的16.8512%；反对1,235,550股，占出席会议中小股东所持股份的83.1488%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十二) 公司2020年度董事、监事薪酬的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十三) 公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十四) 公司关于开展2021年度远期结售汇业务的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十五) 公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十六) 公司关于开展资产池(票据池)业务的议案

　　总表决情况：

　　同意351,511,848股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,485,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　(十七) 关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案

　　总表决情况：

　　同意350,396,685股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,265,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　刘贵华、王中天、董庆、汪本法、肖本余、郭毅、徐敏等股东因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

　　(十八) 关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案

　　总表决情况：

　　同意350,396,685股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,265,950股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　刘贵华、王中天、董庆、汪本法、肖本余、郭毅、徐敏等股东因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

　　(十九) 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案

　　总表决情况：

　　同意350,396,685股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　刘贵华、王中天、董庆、汪本法、肖本余、郭毅、徐敏等股东因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。

　　上述议案九、议案十、议案十七、议案十八、议案十九为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所束晓俊、方娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2020年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书及其签章页。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年5月25日