内蒙古天首科技发展股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000611        证券简称：*ST天首        公告编码：临2021-41

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次年度股东大会无增加临时提案的情形；

　　2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2021年5月27日（星期四）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月27日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MEN，A座1101。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事陈锋利

　　6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东34人，代表股份57,881,521股，占上市公司总股份的17.1337%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份40,000,000股，占上市公司总股份的11.8406%。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份17,881,521股，占上市公司总股份的5.2932%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东33人，代表股份17,881,521股，占上市公司总股份的5.2932%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东33人，代表股份17,881,521股，占上市公司总股份的5.2932%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263%；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243%；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263%；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243%；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263%；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243%；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263%；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243%；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《公司2020年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意57,260,020股，占出席会议所有股东所持股份的98.9263%；反对621,501股，占出席会议所有股东所持股份的1.0737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,260,020股，占出席会议中小股东所持股份的96.5243%；反对621,501股，占出席会议中小股东所持股份的3.4757%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　结论性意见：北京海润天睿律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的2020年年度股东大会决议；

　　2、北京海润天睿律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年五月二十八日

　　证券代码：000611         证券简称：*ST天首         公告编码： 临2021-42

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所

　　年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月21日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司2020年年报的问询函》（（公司部年报问询函[2021]第164号），以下简称“《问询函》”）。《问询函》中要求公司及相关中介机构在2021年5月28日前就《问询函》中提及的事项进行书面回复并履行相关信息披露义务。

　　公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关方对《问询函》中涉及的问 题进行逐项落实。鉴于《问询函》回复工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年6月4日前向深交所报送年报问询函的回复，并经深交所审核通过后及时披露。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二二一年五月二十八日